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【反洗钱】公司注销账户管控及遗留债权实现
2020年以来，金融机构“与身份不明客户进行交易”问题受到监管高度关注，成为新的处罚“重灾区”。其中，商业银行与身份不明的客
2021-01-12
2604 4 0其它育人先育己，帮孩子迈好入学第一步－－听周慧玲老师讲座心得
今天，通过“云讲座”的形式，我观看了周慧玲老师关于如何迈好小学生活第一步的讲座。周慧玲老师从教40余年，经历了大中小学各个
2020-09-19
1734 3 0其它【结算微课堂】“伪现金”交易的洗钱风险管控
（一）加强客户引导与沟通，对于单位客户主动要求进行“伪现金”交易，而现有柜面转账功能可以满足客户资金划转需求的，开户机构
2020-09-09
14825 3 1其它【结算微课堂】支付结算体系的发展与创新
随着经济活动的多样化，支付结算服务也相应地更加多元化和复杂化。支付的形式从简单的现金支付发展到非现金支付，从面对面的支付
2020-04-29
299 0 0其它加强开户审核，让对公账户买卖无处遁形
这些不法分子非常熟悉企业工商注册流程，他们通过两两或与他人组合的方式在短期内注册多家公司并开立对公账户，企业法人、股东、
2020-03-26
1401 2 0其它
