重庆分行与海南分行开展反洗钱工作交流

1月16日至17日，海南分行内控合规部总经理带队，携反洗钱中心4名同志一行5人至重庆分行，双方以交流座谈、点对点学习等方式开展反

2024-01-17

落日小院

2023-03-05

工行重庆分行抓实疫情期间反洗钱学习培训

11月以来重庆市新冠疫情多点多链条散发，疫情来势汹汹，11号开始社会面实施管控，反洗钱中心全体员工居家办公。虽然居家但不“躺

2022-11-29

工行重庆分行召开2020年第二次反洗钱领导小组会议

12月1日上午，重庆分行反洗钱领导小组组长马培雄纪委书记主持召开了市行2020年第二次反洗钱领导小组会议。26个反洗钱领导小组成员

2020-12-01

工行重庆分行召开2020年第二次反洗钱部门联席会议

7月23日下午,内控合规牵头召开了市行2020年第二次反洗钱部门联席会议。市行反洗钱领导小组18个成员部门分管负责人及联系人31人参

2020-07-24

工行重庆分行刘亚干行长讲授“认识洗钱风险 不踩制度红线” 合规专题课

为落实总行“制度治理年”主题活动和“反洗钱治理能力提升”工作要求，7月21日下午，重庆分行党委书记，刘亚干行长以“认清形势坚

2020-07-20

工商银行重庆分行召开2020年第一次反洗钱领导小组会议

3月27日上午，重庆分行反洗钱领导小组组长马培雄纪委书记主持召开了市行2020年第一次反洗钱领导小组会议。市行反洗钱领导小组25个

2020-03-28

主动作为 履职尽责 齐心抗“疫”—工行重庆分行为抗击疫情提供反洗钱合规保障

为全力落实新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,工行重庆分行内控合规反洗钱中心立足本职,坚守岗位,主动作为，有序推进反洗钱工作，为打

2020-02-08

工商银行重庆分行召开 2019年第二次反洗钱领导小组会议

2019年9月26日上午，工商银行重庆分行反洗钱领导小组组长马培雄纪委书记主持召开了2019年第二次反洗钱领导小组会议。市行25个反洗

2019-09-27

工商银行总行到重庆分行开展 “强化潜在高风险客户身份识别及管控措施”集中办公

研讨会上，钱锋处长向与会人员介绍了项目的背景和意义，与基层行就高风险客户识别、尽职调查和风险防控典型案例做研讨，并广泛征

2019-04-19