工商银行总行到重庆分行开展 “强化潜在高风险客户身份识别及管控措施”集中办公

小莹

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   4月17-19日，总行反洗钱中心境内处钱锋副处长和朱健楠老师，携湖北、四川分行反洗钱专家一行到重庆分行开展“强化潜在高风险客户身份识别及管控措施”集中办公。
        

　　集中办公期间，在4月18日上午、下午根据客户和业务类型分别召开了个人和对公板块的研讨会。重庆市分行个金、网金、结现和公司部，以及辖内六家分支行相关专业条线的业务骨干，六个营业机构的网点负责人和合规经理参加了会议。

　　研讨会上，钱锋处长向与会人员介绍了项目的背景和意义，与基层行就高风险客户识别、尽职调查和风险防控典型案例做研讨，并广泛征求了专业部门和基层行对潜在高风险客户来源、尽职调查方式、风险管控场景、工作流程和具体管控措施的意见和建议。

　　会后，总行领导和分行专家们一起对研讨会收集的意见建议进行了梳理，确定了潜在高风险客户的管控策略。后续总行还将组织编写职责明确、标准清楚、流程清晰的操作手册，以督导各专业部门和营业机构有效履行客户身份识别及风险管控职责，满足监管要求，切实防范洗钱风险。