<p class="ql-block"> 1月16日至17日，海南分行内控合规部总经理带队，携反洗钱中心4名同志一行5人至重庆分行，双方以交流座谈、点对点学习等方式开展反洗钱交流。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 1月16日下午，重庆分行反洗钱中心负责人和5名业务骨干与海南分行同仁进行座谈。</p> <p class="ql-block"> 会上，双方分别介绍了本行整体经营情况、组织架构、反洗钱中心建设情况，重点就高风险客户管控及闭环管理、尽调团队质检机制、客户风险分类、反洗钱报告质量提升，专项排查、区域特色洗钱类型可疑特征等内容进行深入交流，分享各自工作经验、特色作法、工作心得。特别对反洗钱难点重点工作，如部分高风险标签认定解除标准把握、如何防范可疑交易漏报，以及如何充分发挥反洗钱监测反哺行内风险防控方面进行了热烈讨论。</p> <p class="ql-block"> 1月17日上午，海南分行同仁至重庆分行反洗钱监测团队办公地，与甄别人员开展点对点交流，大家通过系统操作、工具使用等直观方式相互观摩学习，分享监测实操经验，共同探讨兼顾报告质量并提高监测效率的工作方法。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 本次交流学习，是畅通行际间沟通渠道的有效实践，而且通过座谈讨论，点对点学习观摩，能够实现信息共享、经验共享、互通有无，相互学习，共同促进反洗钱工作提升。后续，重庆分行将与海南分行建立长效机制，持续开展内控合规各项工作的交流学习。</p>