工行重庆分行召开2020年第二次反洗钱领导小组会议

小莹

12月1日上午，重庆分行反洗钱领导小组组长马培雄纪委书记主持召开了市行2020年第二次反洗钱领导小组会议。26个反洗钱领导小组成员部门和工银璧山村镇银行的负责人参加会议。        　　会上个人金融业务部、结算与现金管理部、运行管理部、银行卡中心、国际业务部和网络金融部等六个反洗钱专业小组牵头部门汇报了2020年反洗钱履职情况，深入分析了工作中存在的困难或短板，介绍了2021年工作计划。       　　市行反洗钱办公室汇报了今年1—11月全行反洗钱工作开展情况，通报了当前反洗钱形势及监管关注重点，对厘清单位客户反洗钱专业小组部门职责边界、完成重点部门反洗钱专业团队组建等工作提出管理要求和意见，并部署了“重庆分行KYC治理进阶工程”的工作任务。        　　最后，马培雄书记作会议总结。首先对全行2020年反洗钱工作开展情况及取得的成效给予了充分肯定。 　　马书记同时指出要回顾和反思工作中仍需强化的方面，并结合当前反洗钱形势提出五点工作要求： 一是认清形势，提高站位。各级管理者要认清当前国际国内反洗钱形势，提高反洗钱政治站位，解决思想认识问题 。 二是理解要求，推进落地。各部门要搞清楚监管对金融机构反洗钱工作的主要要求，知晓必须要达到的目标和规则，采取措施安排布置落地。 三是找准重点，确保质效。各部门要搞清楚监管当前关注的重点，找到工作着力点，确保工作的针对性。 四是严肃问责，促进合规。各部门要研究思考对反洗钱严重违规行为的严厉问责和从重处罚，特别是触及反洗钱底线的违规行为，以解决对反洗钱不重视要求不落地的问题。 五是依法合规，管控风险。反洗钱工作一定要依法合规，特别是一些管控措施务必要在符合法律法规保护好客户权利和隐私前提下实施，避免声誉风险。 同时要推进KYC治理进阶工程的实施，各部门应结合自身工作短板和差距进行思考研究，进一步细化方案，确保治理成效。