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【合规三分钟】关于“移送”案件的冷知识
这里是合规小讲堂2020年第13讲，总第42讲。新华社北京8月14日电国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改〈行政执
2020-08-21
411 8 1其它【合规三分钟】关于合规的“行话”有哪些？（监管篇）
这里是合规小讲堂2020年第13讲，总第42讲。行话，指社会上的一些集团、群体，由于工作上、活动上或其他目的上的共同性，在相互之
2020-08-14
220 3 0其它【合规三分钟】关于合规的“行话”有哪些？（数字篇）
“两个加强、两个遏制”：加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪，“双罚制”：除处罚机构外，还应处罚相关责
2020-08-03
505 2 0其它【合规三分钟】守住钱袋子 护好幸福家
这里是合规小讲堂2020年第11讲，总第40讲。2020年防范非法集资宣传月已正式拉开序幕，这次活动主题是“守住钱袋子护好幸福家”。
2020-06-12
125 0 0其它【合规三分钟】 互联网贷款管理办法征求意见稿解读
这里是合规小讲堂2020年第10讲，总第39讲。2020年5月9日，中国银保监会就《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》（以
2020-05-14
119 2 1其它【合规三分钟】 到底哪些才是消费金融最核心的合规要求？
这里是合规小讲堂2020年第9讲，总第38讲。各位小伙伴，转眼2020年又快要过半了，消费金融发展这些年，从野蛮扩张到逐步规范，从无
2020-04-28
348 2 0其它【合规三分钟】 数据造假有什么合规后果？
这里是合规小讲堂2020年第8讲，总第37讲。4月2日晚，在美国上市的瑞幸咖啡盘前自爆伪造交易22亿元人民币，导致股价暴跌，有消息称
2020-04-07
242 2 2其它【合规三分钟】 客户身份识别合规管理要点
这里是合规小讲堂2020年第7讲，总第36讲。本期内容由风险管理部提供（☞此处应有掌声☜），也希望以后其他部门积极供稿。前言，在
2020-03-27
1704 1 1其它【合规三分钟】 消费投诉有哪些要点要清楚？
这里是合规小讲堂2020年第6讲，总第35讲。3月伊始，很多新规出台，与大家息息相关备受关注的银保监会2020年3号主席令也就是《银行
2020-03-05
329 0 0其它【合规三分钟】 个人信息保护如何规范
五、对不同级别的个人信息有哪些要求？六、《规范》新增了什么情形下的处理个人金融信息无需征得用户授权同意？《规范》结合金融
2020-02-28
272 1 1其它
