3.15风险提示 | 解读《刑法修正案（十一）》中关于洗钱犯罪的修订内容和意义

2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国刑法修正案(十一)》，并于2021年3月1日起

2021-03-16

3.15风险提示 | 反洗钱信息安全保护

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

2021-03-16

保险销售新规之保险销售的21个雷区

近日，银保监会向某些保险机构下发了《保险销售指引（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），就《保险销售指引（征求意见稿）》

2021-01-28

2021年一季度合规风险提示

■对拟招人员的背景调查不充分引发涉刑业内案件，★案件情况介绍，2020年3月，汇中经纪在处理投诉事件时，发现一团伙疑似为骗取高

2021-01-19

反洗钱课堂 | 反洗钱典型案例

今天给小伙伴们分享几则反洗钱典型案例，包括毒品洗钱、涉黑洗钱、贪污洗钱、保险洗钱、操纵证券市场洗钱几种类型。在看案例之前

2020-12-28

反洗钱宣传之《歧途》

近年来，洗钱犯罪活动呈现出更强的隐蔽性，逐渐向诱骗社会公众参与的方向发展，跑分平台等网络灰色兼职使部分不明真相的群众在“

2020-12-03

风险提示丨关于洗钱高风险业务类型的风险提示

结合近期犯罪分子利用人身险进行腐败洗钱、集资诈骗洗钱、或通过互联网保险洗钱的风险呈上升趋势，操作手法多样的情况，现对以下

2020-12-03

风险提示 | 关于高风险业务洗钱💴风险的提示函

目前分红险是市场上占比最高的寿险产品，由于分红险具有种类繁多、缴费形式多样、退保灵活、兼具投资保障功能等特点容易被用来洗

2020-12-03

防范洗钱，从我做起 | 反洗钱警示小案例

为“成人之美”或贪图小利而出租、出售自己的身份证件或者银行账户、支付账户很可能:●1●被他人假借您的名义，从事犯罪活动，●

2020-09-16

关于服务过程中出现不当表述引发监管现场调查的风险提示

根据总公司法律合规部下发的《关于服务过程中出现不当表述引发监管现场调查的风险提示》文件内容（见附件），近期我司相继有两家

2020-08-07