人民银行淄博市中心支行及淄川区支行领导莅临 淄博淄川北海村镇银行开展反洗钱自评估工作情况调研座谈会

2021年5月24日，人民银行淄博市中心支行王继磊科长、人民银行淄川区支行赵进波行长带领相关科室领导人员莅临淄博淄川北海村镇银行

2021-05-25

务实进取 凝心聚力 人行新乡市中心支行召开2021年辖区金融系统反洗钱工作会议

5月12日上午，中国人民银行新乡市中心支行组织召开了辖区2021年金融系统反洗钱工作会议。会议以电视电话会议形式召开，中支设立主

2021-05-13

2020反洗钱宣传篇——FATF解读

FATA制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。互评估背

2020-04-16

银川中支反洗钱处召开辖内法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作暨培训电视电话会议

为全面推进法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作，及时传达总行工作要求，银川中支反洗钱处于3月25日组织召开全区法人金融机

2021-03-26

徐州地区农商银行 召开洗钱和恐怖融资风险自评估交流会

为贯彻落实中国人民最新要求，全面提升徐州地区农商银行反洗钱自评估水平，4月27日上午，徐州地区农商银行召开洗钱和恐怖融资风险

2021-04-29