微博
QQ空间- 全部文章
-
2022年平安银行长沙分行《内控合规主任综合管理能力提升》培训
为进一步提高内控合规主任综合管理能力，增强合规意识，提升业务操作水平,2022年11月13日，平安银行长沙分行营运管理部组织开展了
2022-11-15
312 9 0其它2022年浦发银行福州分行《客户尽职调查实务与案例解析》反洗钱主题培训
为进一步提高全员反洗钱履职能力，增强合规意识，提升业务操作水平,2022年9月3日，浦发银行福州分行法律合规部组织开展了《客户尽
2022-09-05
248 4 0其它广发银行苏州分行2021年《新形势下账户管理及反洗钱》线上培训圆满结束！
近年来全国打击涉案、涉赌、涉诈的力度不断加大，监管机构对银行机构账户管理等方面提出了更高的要求。为提升分行一线员工业务处
2021-12-11
134 2 0其它平安银行南昌分行2020年营业网点服务质量提升项目圆满落幕！
2020年9月7日至9月11日，为期五天五晚的平安银行南昌分行“营业网点服务质量提升”辅导项目圆满落幕！在分行领导高度重视、顾问老
2020-09-13
927 12 0其它浦发银行珠海分行《洗钱风险管理之客户身份识别及高风险因素》培训班圆满结束！
近年来，随着国内外对反洗钱和反恐怖融资工作的重视，监管机构要求义务机构提高洗钱风险管理的有效性。为提升浦发银行珠海分行运
2020-09-13
371 2 0其它兴业银行贵阳分行反洗钱系列课程（三）-《客户身份识别及可疑交易分析》培训圆满结束！
近年来，随着国内外对反洗钱和反恐怖融资工作的重视，监管机构要求义务机构提高洗钱风险管理的有效性，且对反洗钱违规的处罚力度
2020-08-08
226 3 0其它兴业银行贵阳分行反洗钱系列课程（二）-《客户身份识别及案例分析》培训圆满结束！
为提高营销拓展人员对洗钱风险管理工作的认识，增强洗钱风险管理工作的履职能力，提升兴业银行贵阳分行反洗钱工作质效，分行反洗
2020-08-08
260 0 0其它兴业银行贵阳分行反洗钱系列课程（一）-《新形势下商业银行洗钱风险管理》培训圆满结束！
2020年1月1日至今，监管部门公布的义务机构反洗钱违法违规罚单金额已超过2.5亿，且超过90%的罚单为双罚。国内反洗钱监管处罚力度
2020-08-08
390 8 0其它《票据业务难点分析与风险防范》培训总结
一、培训背景近年来，犯罪分子假票案例频发，应人民银行、银保监会、总行及分行实际需求，为增强柜面人员票据反假技能，有效防控
2020-06-03
794 0 0其它
