<p> 近年来，随着国内外对反洗钱和反恐怖融资工作的重视，监管机构要求义务机构提高洗钱风险管理的有效性。为提升浦发银行珠海分行运营条线人员的洗钱风险防控的实务操作能力，2020年9月13日，分行运营管理部组织开展了《洗钱风险管理之客户身份识别及高风险因素》培训。</p> 培训花絮 <p> 本次培训特邀厦门银路李老师为分行的学员们进行精彩授课。老师以案例分析为主导，将洗钱风险管理的监管趋势分析、客户身份识别及高风险因素进行结合，切实解决洗钱风险管理实操过程出现的问题。每讲解一个案例，都会鼓励学员相互讨论、交流并引导学员发现潜在风险并提出针对性的措施缓释风险。</p> 你们认真的样子真好看！ <p> 大家在课堂上积极参与互动，记下了满满的笔记，并在课后与老师进行探讨。👍</p> 课后总结 <p> 通过此次培训，进一步明确我行反洗钱工作重点，履行反洗钱义务，加强了客户身份识别方法，加深了参训人员对反洗钱业务知识和相关法规政策的把握，对增强全行员工的反洗钱意识，有效提高岗位履职能力和工作质量打下了良好的基础。</p>