2023年3·15宣传之洗钱罪及恐怖融资知识

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：【洗钱罪】，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪

2023-03-14

强化党建引领作用 筑牢金融安全防线----中国太保寿险伊犁中支反洗钱沙龙拥新法、助长航

2022年6月18日，伊犁中心支公司党支部按照“强化党建引领，聚焦业务提升”的党建工作思路，结合年初反洗钱宣传培训工作规划，联合

2022-06-20

中国太保寿险伊犁中心支公司开展2022年“3·15”消费者权益保护宣传活动

为进一步做好保险消费者权益保护和保险教育宣传工作，提升消费者金融素养和数字创新使用能力，提高公众风险防范意识及消费者权益

2022-03-16

中国太保寿险伊犁中心支公司开展“我为群众办实事”反洗钱宣传培训工作简讯（第一期）

根据人民银行伊犁州中心支行下发《近期反洗钱宣传工作方案》的工作要求，以及我公司《关于开展反洗钱专题宣传活动的通知》工作安

2021-10-15

【3·15专栏】了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规

金融机构主要反洗钱措施之客户身份识别，金融机构有义务建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑

2021-03-15

中国太保寿险客户洗钱风险等级划分及客户分类管理

什么是洗钱风险：洗钱风险包括洗钱、恐怖融资和扩散融资风险，是指公司在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用，通过

2020-11-30

太平洋寿险伊犁中心支公司提高认识，全民参与，积极推动反洗钱宣传工作

为了提升公众金融安全意识，使社会公众认识到洗钱的严重危害性和反洗钱的紧迫性、必要性，同时充分理解金融机构履行反洗钱义务的

2020-06-04

【3•15消费者权益保护】太平洋寿险新源县营销部反洗钱案例宣传——假代购诈骗洗钱

为了全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战；正面引导消费观，倡导理性消费，新源营销部2020年消费者权益保护宣传教育周在中

2020-03-10

“外抵疫情，内修技能”----反洗钱学习资料推荐

为贯彻落实党中央、国务院、自治州党委和人民银行伊犁州中心支行关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，做好疫情期间反洗

2020-02-14

中国太保寿险伊犁中心支公司开展“筑牢反洗钱防线，预防特定非洗钱”主题宣传活动之一

为了切实提高全体内外勤员工预防和打击洗钱意识，营造全司反洗钱、反恐怖融资的良好氛围，根据伊犁州人民银行反洗钱处三季度反洗

2019-09-03