中国人寿淄博分公司反洗钱宣传纪实

“不忘初心为人民，全民共推反洗钱”。11月将尽，冬日寒风凛冽，但是每一个淄博国寿人心中都燃着一把火，我们正在中国人民银行淄

2021-11-30

中国人寿淄博分公司反洗钱宣传纪实

“不忘初心为人民，全民共推反洗钱”。11月将尽，冬日寒风凛冽，但是每一个淄博国寿人心中都燃着一把火，我们正在中国人民银行淄

2021-11-30

反洗钱知识之可疑交易（一）

根据人民银行反洗钱3号令的要求，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与

2018-12-19

反洗钱知识之客户身份识别

以小明家为例。某天，小明他爹想给小明买份保险...分析：工作人员在留存小明他爹（投保人）和小明（被保险人）的身份证件的同时，

2018-12-12

反洗钱知识之洗钱的三个阶段

1.处置阶段：将犯罪收益投入到清洗系统的过程；2.培植过程：通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最

2018-12-10

反洗钱知识之什么是洗钱？

广义上的洗钱，就是将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。这通常是一个复

2018-12-06