微博
QQ空间- 全部文章
-
反洗钱知识宣传月——案例篇（客户身份识别）
A女士（40岁）在某保险公司投保一款万能险，保费趸交500万元。该保险公司进一步查询A女士名下还有多张保单，近3年各保单累计交保
2019-12-11
2417 0 0其它反洗钱知识宣传月——入门篇（什么是洗钱？）
2、为什么要反洗钱？洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚
2019-12-09
199 0 0其它反洗钱知识宣传月——“FATF”了解一下
FATF是什么？FATF，即金融行动特别工作组，是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织，该组织成立与1989年的西方七国首
2019-12-09
1761 0 0其它反洗钱知识宣传月——处罚篇
2018年7月29日，中国人寿公告收到央行罚单，因反洗钱工作不到位被罚70万元。反洗钱法律责任如下：因此，我们要严格防控，扎实做好
2019-12-08
80 0 0其它🐮蔡多多小盆友家的牛轧糖🐮
🐮蔡多多小盆友家的牛轧糖🐮💰【新年团购价】Only58元/500g！！平时是28元/200g的哟~~~试吃后已经有很多小伙伴询价啦年关将至，蔡多
2017-01-11
323 0 2其他
