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反洗钱知识宣传月——案例篇(客户身份识别)
A女士(40岁)在某保险公司投保一款万能险,保费趸交500万元。该保险公司进一步查询A女士名下还有多张保单,近3年各保单累计交保
2019-12-11
2040 0 0其它反洗钱知识宣传月——入门篇(什么是洗钱?)
2、为什么要反洗钱?洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚
2019-12-09
182 0 0其它反洗钱知识宣传月——“FATF”了解一下
FATF是什么?FATF,即金融行动特别工作组,是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织,该组织成立与1989年的西方七国首
2019-12-09
1239 0 0其它反洗钱知识宣传月——处罚篇
2018年7月29日,中国人寿公告收到央行罚单,因反洗钱工作不到位被罚70万元。反洗钱法律责任如下:因此,我们要严格防控,扎实做好
2019-12-08
64 0 0其它🐮蔡多多小盆友家的牛轧糖🐮
🐮蔡多多小盆友家的牛轧糖🐮💰【新年团购价】Only58元/500g!!平时是28元/200g的哟~~~试吃后已经有很多小伙伴询价啦年关将至,蔡多
2017-01-11
307 0 2其他