<font color="#ed2308"><b>FATF是什么？</b><br></font><br>FATF，即金融行动特别工作组，是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织，该组织成立与1989年的西方七国首脑会议，创始国包括西方七国在内的15各国家以及欧盟委员会。<br><br>2007年6月28日，我国成为该组织正式成员。香港特别行政区也是该组织的正式成员。<br><br>其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。<br><br><br><br><br><font color="#ed2308"><b> FATF互评是什么？</b></font><br><br>2012年金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》，并以此为依据，从2014年至2022年对所有成员开展互评估，旨在综合考察成员反洗钱工作的合规性和有效性。<br><br>2018年，金融行动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评估组，对中国开展为期一年的互评估。<br><br>2019年2月，金融行动特别工作组第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础；也指出，中国反洗钱工作存在一些问题需要改进；并对我国的反洗钱工作提出若干建议。<br> <h1><font color="#ed2308">中国于2019年7月1日起正式成为FATF主席国。</font></h1><div><font color="#ed2308"><br></font></div><div><font color="#333333">内部资料，请勿外传。（</font><span style="line-height: 1.5;">仅供江西分公司内部使用</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.5;">）</span></div>