<p class="ql-block">01未经任职资格核准实际履行高级管理人员职责</p><p class="ql-block">02员工利用职务便利从事信用卡套现</p><p class="ql-block">03员工利用职务便利，侵占本行资金、骗取他人钱款</p><p class="ql-block">04员工骗取贷款</p><p class="ql-block">05员工行为管理不到位</p><p class="ql-block">06员工违规保管经客户签章但关键条款空白的合同、承诺书等重要资料</p><p class="ql-block">07员工违规保管加盖客户印章的空白文本、凭证及A4纸张等</p><p class="ql-block">08机构从业人员违规代客操作</p><p class="ql-block">09员工违规代客户签名</p><p class="ql-block">10员工违规代办开户</p><p class="ql-block">11员工虚构亲属企业财务身份代办业务</p><p class="ql-block">12员工违规为客户办理无现金收付的存取款业务</p><p class="ql-block">13员工违规代客操作购买理财产品</p><p class="ql-block">14员工入股其他经济组织并兼职</p><p class="ql-block">15员工违规保管有客户签章的空白合同</p><p class="ql-block">16派出机构部分高级管理人员未经核准而实际履职</p><p class="ql-block">17员工与信贷客户开展非正常资金往来</p><p class="ql-block">18员工为完成考核任务与客户账户发生非正常资金往来</p><p class="ql-block">19员工与客户间存在非正常资金往来</p><p class="ql-block">20员工违规保管客户资料</p><p class="ql-block">21员工保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品</p><p class="ql-block">22员工违规保管客户物品</p><p class="ql-block">23员工行为管理严重违反审慎经营规则</p><p class="ql-block">24员工违规担保</p><p class="ql-block">25员工为授信客户关联企业进行担保并发生非正常资金往来</p><p class="ql-block">26员工骗取客户贷款用于网络赌博</p><p class="ql-block">27员工参与赌博</p><p class="ql-block">28员工利用个人账户为他人过渡资金</p><p class="ql-block">29通过本人账户归集资金</p><p class="ql-block">30员工利用银行账户过渡、归集资金</p><p class="ql-block">31员工违规在企业兼职</p><p class="ql-block">32员工违规经商办企业</p><p class="ql-block">33客户经理利用职务之便收受贿赂</p><p class="ql-block">34员工违规收取资金掮客好处费</p><p class="ql-block">35内外勾结盗用、挪用、套取银行或客户资金</p><p class="ql-block">36员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客</p><p class="ql-block">37员工变相参与民间借贷</p><p class="ql-block">38员工私刻公章并参与民间借贷</p><p class="ql-block">39员工参与非法集资构成非法集资罪</p><p class="ql-block">40员工参与非法集资构成非法吸收公众存款罪</p><p class="ql-block">41员工保管客户印章</p><p class="ql-block">42员工私自接受客户委托办理资金划转</p><p class="ql-block">43员工违规泄露客户信息</p><p class="ql-block">44员工泄露公安查询信息</p><p class="ql-block">45员工利用职务便利查询个人客户信息并泄露给外部人员</p><p class="ql-block">46员工内外勾结并从事违法违规行为</p><p class="ql-block">47私自销售非本行理财产品</p><p class="ql-block">48私自销售非本行代理发售的产品</p><p class="ql-block">49员工违规发放贷款</p><p class="ql-block">50员工违规向关系人发放信用贷款</p>