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长安责任保险河南省分公司反洗钱宣传之请保护好自己的身份证件
2003年5月到2004年8月，黄广锐通过购买外来务工人员的身份证，在深圳多家银行开设了50多个账户，然后用这些账户为一个走私香烟团
2020-07-09
45 0 0其它长安责任保险河南省分公司反洗钱宣传（第三期：金融机构反洗钱义务性、禁止性规定））
2020年一季度反洗钱处罚概况：2020年第一季度，中国人民银行38家总分支行共对18个省份的93家
2020-05-12
50 0 0其它长安责任保险河南省分公司反洗钱宣传（第二期：反洗钱三大核心义务）
客户身份识别遵循“了解你的客户原则”进行客户身份识别，核对、登记客户基本信息，留存客户身份资料及交易
2020-05-08
99 0 0其它长安责任保险河南省分公司反洗钱宣传（第一期）
毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪。洗钱的危害，滋
2020-04-24
63 0 0其它长安保险河南分公司防范非法集资宣传(第二期之典型案例）
案例一：陈松林自制存单吸储案2009年11月至2012年3月，在未经金融主管部门的批准下，陈松林在公司设立营业窗口，通过公布利率、对
2020-03-31
49 0 0其它
