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2023年反洗钱宣传月｜惩治洗钱犯罪典型案例——开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索
被告人张某，原系江苏某机关工作人员。（一）上游犯罪，2007年至2012年间，被告人张某的前夫陈某（另案处理）以个人或者徐州泰某
2023-10-07
417 2 0其它最高人民检察院 中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪
被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。（一）上游犯罪，2009年至2016年，熊某（另案处理）
2023-10-07
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