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- 伊犁分行团委2018年活动
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交通银行伊犁分行开展三季度反洗钱宣传
为切实提高全辖预防和打击洗钱意识，营造全社会反洗钱、反恐怖融资的良好氛围，根据人民银行伊犁州中心支行反洗钱科《关于组织开
2020-09-22
110 1 0其他交通银行伊犁分行开展“宅家不停学”反洗钱线上培训活动
疫情再次来袭，居家办公期间，为确保伊犁分行反洗钱工作不断档，相关人员反洗钱工作水平不降低，我行组织开展反洗钱线上培训，培
2020-08-07
215 6 0其他交通银行伊犁分行营业部开展反洗钱宣传活动
为切实提高预防和打击洗钱意识，营造全社会反洗钱、反恐怖融资的良好氛围，使社会公众认识到反洗钱的高度危害性、反洗钱的紧迫性
2020-06-17
43 0 0其他点滴行动，助力反洗钱——交通银行伊犁分行开展反洗钱宣传活动
6月15日，交通银行伊犁分行围绕“警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪”等宣传主题，在天百购物中心广场开展集中宣传活动。活动现场，宣传
2020-06-15
58 0 0其他“守住钱袋子，护好幸福家”——交通银行伊犁分行开展防范和打击非法集资宣传活动
根据自治州处非办"615防范非法集资集中宣传日"活动通知安排，交通银行伊犁分行高度重视，积极安排部署此次活动，迅速组织开展打击
2020-06-15
54 0 0其他交通银行霍尔果斯支行积极开展反洗钱宣传活动
为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影响，霍尔果
2020-06-12
86 0 0其他交通银行伊犁分行开展2020年二季度反洗钱主题宣传活动（一）
4月17日-18日，交通银行伊犁分行行领导带队，前往昭苏县萨尔阔布村开展4月扶贫工作。通过“精准扶贫”工作，面向村民开展反洗钱知
2020-04-20
138 0 0其他交通银行伊犁分行2020年“3.15金融消费者权益保护日”反洗钱宣传——警惕洗钱陷阱
警惕洗钱陷阱——P2P网络借贷平台非法集资洗钱，警惕洗钱陷阱——利用网银支付宝盗取个人银行卡资金，警惕洗钱陷阱——假借客服电
2020-03-12
126 0 0其他“外抵疫情，内修技能”——交通银行伊犁分行反洗钱课堂：受益所有人识别的方法，你确定用对了吗？
本文内容选自公众号《安盈合规咨询》，仅供学习交流。2017年10月20日，中国人民银行印发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的
2020-02-21
179 0 0其他
