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破解“虚拟货币”洗钱骗局——中信银行福州自贸区分行
某进出口企业财务人员被诱导下载“中信数字资产”APP，谎称可通过虚拟货币OTC交易“合规换汇”。诈骗分子伪造银行资金流水，声称
2025-03-14
484 4 0其它识破“跨境担保”钓鱼骗局——中信银行福州自贸区分行
案例介绍：虚假海外仓融资陷阱，某物流公司收到“中信银行国际部”邮件，称可为其美国海外仓项目提供300万美元授信，但需缴纳5
2025-03-14
415 3 0其它拦截“供应链金融”双簧骗局——中信银行福州自贸区分行
案例介绍：虚构订单融资诈骗案，某制造企业接到“央企采购大单”，对方要求通过中信银行供应链平台开立2000万元电子承兑汇票作
2025-03-14
390 2 0其它破局“征信修复”黑产骗局——中信银行福州自贸区分行
案例介绍：征信洗白骗局拦截战，某外贸企业主李先生因贷款被拒，接到“中信银行合作征信机构”电话，声称支付2万元即可删除不良
2025-03-14
364 2 0其它警惕“数字人民币”诈骗陷阱——中信银行福州自贸区分行
2024年3月，福州某科技公司法人张先生收到“中信银行数字人民币推广中心”短信，称其被选中参与“央行数字货币试点”，需点击链接
2025-03-14
343 1 0其它【315金融消费者权益日】以案说险：拆解“退税补贴”骗局，中信银行福州自贸区分行护航企业资金安全
案例介绍：一场“自贸区退税补贴”骗局实录，2024年1月，福州自贸区某跨境电商企业财务人员林先生接到自称“自贸区税务补贴中
2025-03-14
530 4 0其它【315金融消费者权益日】以案说险：警惕“高息理财”陷阱，中信银行福州自贸区分行守护财富安全
案例介绍：一场“跨境投资”骗局的破局之战，2023年12月，深圳自贸区某科技公司财务经理李女士收到自称“中信银行自贸区分行财
2025-03-12
443 3 0其它【315金融消费者权益日】以案说险：识破“低息贷款”骗局，护航企业资金安全——中信银行福州自贸区分行
案例介绍：一场“特惠贷款”背后的资金陷阱，2024年2月，广州自贸区某进出口贸易公司负责人陈先生收到自称“中信银行自贸区专项
2025-03-12
365 2 0其它【315金融消费者权益日】以案说险：破解“跨国洗钱”骗局，守护自贸区资金安全——中信银行福州自贸区分行
案例介绍：一场惊心动魄的“跨国洗钱”指控，2023年11月，深圳自贸区某科技公司财务总监张女士接到+852开头电话，对方自称“
2025-03-12
481 3 0其它【315金融消费者权益日】以案说险：警惕数字人民币新骗局，筑牢电子钱包安全防线——中信银行福州自贸区分行
案例介绍：一场“官方活动”背后的盗刷危机，2024年1月，杭州自贸区跨境电商从业者李女士收到“数字人民币试点限量补贴”短信
2025-03-12
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