三原联社开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传活动

为充分发挥金融机构在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险中的重要作用，三原联社按照当地政府、咸阳金融监管分局、省联社

2025-05-15

强化反洗钱再培训 深化洗钱风险防范——三原联社开展反洗钱业务知识再培训

为进一步提升三原联社反洗钱工作水平，确保各项业务合法合规开展，2025年4月份，反洗钱专干在省联社参加了为期一个月的培训，对洗

2025-05-09

夯实主体责任 筑牢洗钱风险防线--三原联社召开2025年反洗钱工作专题会议

为有效做好新《反洗钱法》落地实施，持续提升三原联社各岗位人员反洗钱工作履职效能，夯实主体责任，筑牢洗钱风险防线，确保各项

2025-04-28

守护养老钱 幸福享晚年--三原联社组织开展防范养老领域非法金融活动主题宣传

为防范遏制养老领域非法金融活动多发频发势头，切实维护老年人合法权益，筑牢养老安全防线，2025年4月19日，三原联社紧紧抓住新禾

2025-04-21

三原联社召开2025年一季度反洗钱业务培训会

为适应新时代反洗钱工作挑战，强化洗钱风险的防范与应对能力，同时提升员工在反洗钱领域的专业素养和工作效率，三原联社于2025年

2025-03-29

三原联社开展关联交易管理及系统数据补录沟通培训会

为切实提升关联交易业务技能，提升关联交易管理水平，三原联社于2025年3月18日组织开展了关联交易沟通培训会，旨在解决关联交易管

2025-03-19

三原联社召开2025年业务洗钱和恐怖融资风险评估工作会

为全面识别和了解自身面临的洗钱风险，加强对业务洗钱和恐怖融资风险的管理，明确各环节的风险控制要求。三原联社反洗钱工作领导

2025-03-19

防范非法集资 深化扫黑除恶 共建和谐金融环境 —三原联社开展扫黑除恶、非法集资宣传活动

为进一步提升公众对扫黑除恶和非法集资的防范意识，维护金融秩序稳定，引导广大群众自觉抵制和远离非法集资。2025年3月15日，三原

2025-03-15

维护消费者权益 守护人民美好生活—三原联社开展“3.15”反洗钱普法宣传活动

三月春意渐浓，春风渐暖，普法宣传正当时。为积极响应新《中华人民共和国反洗钱法》的贯彻落实，切实履行金融机构的社会责任，遏

2025-03-15

社火展演闹元宵 新法宣传来助阵— 三原联社开展反洗钱新法知识普及宣传活动

为持续推动打击治理洗钱违法犯罪，推动新《反洗钱法》的普法工作，提高社会公众对反洗钱和恐怖融资危害的认识，自发抵制洗钱犯罪

2025-02-12