临沂分行召开3月运控副职工作例会暨履职培训

临沂渠运

2025年3月21日，临沂分行召开运控副职工作例会暨履职培训，渠道与运营管理部主任室成员、派驻管理团队代职经理、全辖运控副职现场参会。

陈岩副主任对近期工作表现突出人员予以表扬；宣讲省行2025年度渠运、支付清算工作要点；强调行信查看、会议纪律要求；宣讲2025年运控副职绩效考核评价指标；通报运控副职1月条线竞赛活动结果；通报“业务短板、薄弱环节”专项治理第二期2月、3月前两旬结果；通报2月份、3月前两旬企业网银签约通过情况、小额支票影像截留、对私收支申报差错情况；通报2024年12月、2025年2月银企对账账单完成情况；通报2月、3月上半月远程核准业务拒绝率、运行监控风险事件、集约运营平台业务完成情况；点评“集中上收业务质效提升”活动完成情况，提示做好问题整改（三）“强化纳管后员工权限管理”活动；提示做好综服轮岗及轮岗档案管理；通报2月综服经理竞赛活动及省行大排序结果；提示做好资格及员工权限管控；提示做好双十禁管理及对违规查询员工账户信息的风险提示；要求再次强调重点领域操作风险专项治理工作涉及员工异常行为排查工作；提示按照直通式报告要求做好报告与记录。

派驻管理团队通报派驻管理当月典型案例提报情况，提示运控副职日常做好案例线索收集整理，通报堵截风险事件、转培训、工作日志提报、转授权离岗报备、检查发现问题整改、成长故事稿件报送等工作完成情况，提示规范做好转授权系统录入；带领学习省行新版运控副职履职监督检查方案，提示规范履职动作，避免出现差错。

支付清算团队通报近期支行出现的业务差错；提示国内收付业务开展要求及注意事项，对轻松查业务登记做进一步规范。

综合账务团队提示境内外币汇款业务、冻结业务录入规范；提示延时报备注意事项，严禁转现场；通报BGL账户使用问题；提示STS、暂付暂收及STS在途问题；提示做好询证函业务每日监控；提示集约平台注意事项，做好业务发起质效提升。

渠道管理团队通报2025年2月智能柜台机构考核情况，通报发现问题，提示智能柜台非预制卡领卡操作规范；通报ATM投诉情况，规范吞卡处理；提示加强营业场所日常管理工作。

现金管理团队对核心系统柜员日终轧帐、尾箱库存限额管理、印章全流程监督、出纳机具使用管理、尾箱管理、现金出纳管理办法重点内控解读等事项做强调提示。

运控副职王玉丽、卢海霞、张红红分别开展《支付清算业务提示》、《优惠利率通知存款业务》、《CCMS系统清理操作要求》培训。

渠道运营部、个人数字金融部、交易银行部对运控副职提出的问题现场进行了答复。

内部控制部通报辖内违规处理联机客户名单案例；提示严禁通过反洗钱系统查询、处理客户信息，用于与反洗钱无关的工作，杜绝发生泄露客户信息、非反洗钱工作需要查询客户信息等问题,要求运控副职做好对反洗钱系统用户员工的提示传达。