建行淮安分行顺利完成2020年度新开企业对公账户重检工作

梁洪波

建行淮安分行党委书记、行长杨军高度重视客户、账户、商户风险排查整治工作，在召开党委会研究全行风险排查整治专项部署后，还多次召开相关管理部门负责人参加的风险排查整治工作推进会议，要求全行上下充分认识目前涉赌涉诈防控形势，紧密配合人民银行和公安机关各项工作任务，全力细致做好各项防控工作，确保全行账户商户“零涉案”，保护老百性的“钱袋子”和“血汗钱”。 　　建行淮安分行副行长、合规官葛燕针对全行涉案账户、商户排查工作作出具体要求。 　　淮安分行副行长周锋召开账户商户风险防控工作推进会，布置落实分行党委委的要求，到渠道部参加现场检查人员会议并提出具体要求。 　　建行淮安分行副行长蒋永武针对全行对公客户、账户排查整治工作进行具体安排。 　　渠道管理部召开现场检查前的培训，对检查方案、检查提纲等进行细化。 　　渠道部督导人员在现场检查，并细致核对账户异常交易流水，在系统逐一核对异常账户的管控、网银签约等业务处理流程的合规性。 　　各开户网点员工打印账户交易流水，逐一分析、细致研判客户交易是否存在异常。 　　建行江苏省分行资金结算部陈勋亚科长来淮安对涉案账户风险防控工作进行现场督导，并对下一步工作提出具体要求。 淮安分行副行长周锋汇报了我行前期的工作安排，对省分行安排专人来淮督导表示感谢，并且汇报了我行今后对账户风险防控工作的部署。 　　建行淮安分行在高度重视账户、商户风险防控的同时，牢记优化营商环境建设，利用物理网点对客户开展有效宣传活动。 　　本次2020年企业新开户重检工作主要内容：1.对总行反欺诈系统中疑点数据再核实；2.打印2020年新开账户交易流水进行研判；3.逐一再核实账户资料和网银签约；4.对客户进行再回访；5.对于企业法人或财务联系人无法联系的，交易存在异常的，将安排专人上门核实；6.对于核实后仍然存在可疑的账户，将立即采取管控措施，切实防范客户账户风险。