承德分行赵洪瑕行长讲授“用心做好反洗钱不踩红线保安全”合规专题课全面提升反洗钱履职效能

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8月19日下午，承德分行党委书记、行长赵洪瑕通过现场加视频方式，以“反洗钱”为主题，讲授“用心做好反洗钱不踩红线保安全”专题合规课。分行行级领导、各部门主要负责人、支行中层以上干部参加。 　　赵洪瑕行长的授课内容主要包括五个方面。 　　赵洪瑕行长结合典型案例为大家讲授洗钱的起源、危害及路径，告诉大家无论采取哪种方式洗钱，不法分子在洗钱过程中，都需要开立和使用大量的个人银行账户或法人银行账户，这也成为金融从业人员做好反洗钱工作的重点。 　　赵洪瑕行长把合法账户比喻成白孔雀，非法账户比喻成黑天鹅，要求全行员工用高度的责任心和过硬的专业能力练就一双慧眼，引来更多的白孔雀，不放进一只黑天鹅。 　　赵洪瑕行长从反洗钱的制度约束及处罚机制——“二法”“一决定”“六部门规章”为切入点，为大家讲授监管处罚的重点机构、重点专业、重点人员及重点问题。 赵洪瑕行长从总行、省行、二级分行不同层面向大家讲解反洗钱工作的管理体系，强化各级管理者的责任意识，明确分行专业部门“三个一”履职要求。 　　赵洪瑕行长强调，基层网点是反洗钱工作的最前沿阵地，要用高质量的工作效能筑牢第一道防线，上下协调、部门联动，解决好工作中的痛点、难点问题，以精准的闭合管理实现源头控险。 　　赵洪瑕行长针对承德分行全面提升反洗钱履职效能提出具体的实施策略。 　　最后，赵洪瑕行长要求，全行上下统一思想，增强做好反洗钱工作的使命感和责任感，筑牢反洗钱风控防线，全面提升反洗钱履职有效性。