<p> 5月29日，南充中支组织召开反洗钱监管走访意见交换会，8家保险和6家银行分支机构分两批次参加会议。通过集中交换意见，现场指出各机构存在的问题，提出整改建议措施，既使其认识到自身的不足，又为其提供了相互借鉴学习的平台，还促进其提升反洗钱工作水平。</p> <p> 一、现场通报监管走访发现的问题。反洗钱科从内控制度建设、系统与凭证设计、客户身份识别和风险等级划分、大额和可以交易报告等方面，分两批次分别对保险和银行分支机构进行问题通报，指出各自存在的共性和个性问题。</p> <p> 二、提出工作要求，指明工作方向。针对两个行业14家机构的问题，南充中支党委委员、副行长杨芳提出了6点工作要求。要求各机构完善组织架构，明确岗位职责；完善内控制度，做到内控制度全覆盖；完善凭证格式和业务系统建设；加强客户身份识别和风险等级划分；加强大额可疑交易报告；大力推进扫黑除恶专项斗争工作。这些工作要求简明扼要、针对性强，为各机构下一步整改落实指明了工作方向。</p> <p> 三、实施多措并举，确保整改落实。反洗钱科要求各机构要高度重视走访发现的问题，及时向主要领导汇报，通过专题研究，落实整改责任；及时组织学习，确保整改到位。同时，要求各机构加强业务培训，提高反洗钱人员工作能力。此外，还强调了今年将采取“回头看”的方式，检查各机构整改情况，确保整改落实落地。</p>