打击网络电信诈骗犯罪合成作战专班：成功破获山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案件，一举抓获犯罪嫌疑人75名

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　　2019年12月17日，经过一个多月以来民警的连续奋战，打击网络电信诈骗犯罪合成作战专班联合迎泽责任区刑警队在分局合成作战中心的配合下，在华东地区某市、西安市、河南灵宝市同时收网抓捕，抓获网络诈骗集团75名涉案人员，捣毁作案窝点4个，成功破获我省首例区块链虚拟货币网络诈骗案件，涉案金额3000余万元，300多名受害人分布全国多个省市。该案的成功侦破进一步震慑了网络电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰，有效遏制了我市网络诈骗犯罪的高发势头，极大地提升了反诈民警的士气，为我市打击网络诈骗犯罪书写了浓墨重彩的一笔！

　　（一）投资被骗 群众报警 网络诈骗集团浮出水面

2019年10月29日，迎泽分局打击电信网络诈骗犯罪合成作战专班接到群众乔某报警称，其于两个月前被陌生人以推荐股票的名义添加为微信好友并拉入微信群，期间被所谓老师引导在“云币平台”中投资，投入资金30万元，仅一天时间便被强行平仓，平台客服引导加大投入资金以挽回损失，受害人感觉被骗，遂向我局报案。之后，受害人将立案告知书拍照发送给“云币平台”客服后，客服要求报警人撤案，并返还损失金额11万余元。

获悉此情况后，民警敏锐地察觉到该所谓的“云币平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台，民警遂立即展开侦查。

民警发现该平台账户中有六万余元打入了北京一网络科技公司，经查，该网络公司为正规软件开发公司，2019年6月与一署名为“钱辉”的男子签署一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。该平台的使用人并未存储虚拟货币比特币，也并未按照软件要求接入第三方交易平台，且该平台资金转入账户为个人账户。且被该平台强制平仓的受害人达300余人，分布于全国多个省市，涉案金额三千余万元，从而证实“云币平台”为虚假交易平台。

围绕对软件买受人“钱辉”的调查发现，该平台设有资金审核部、直播间、话术四个部八个组，涉案人员众多。其中以犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊分别负责直播间、话术部和资金审核部的一个公司化运营，链条完整的网络诈骗集团浮出水面。

（二）以人落窝 周密部署 对犯罪集团全链条打击

专班负责人赵中豹迅速将前期调查情况汇报局领导。周立志局长、李瑞珉副局长高度重视，责成我专班抽调专人立即展开侦查。

根据前期对案件分析研判的情况，专案组派出两路侦查人员，分别前往河南等地进行侦查，经民警大量摸排走访，基本确定了嫌疑人藏匿的窝点，收网打击迫在眉睫。

因该案涉案犯罪集团人数众多、跨省抓捕难度大。专案组从警力调配、抓捕时机、人员证据对应固定、审讯计划等多个方面进行了周密安排。最终，决定在河南等地同时展开抓捕行动，确保主犯和窝点地嫌疑人一网打尽。

2019年12月16日9时许，正当两地抓捕组准备行动时，该犯罪集团2号主犯辛某磊独自驾车离开河南省，前往陕西省；1号主犯张某辉不在窝点内。如果按计划行动，则该案两个主犯就有可能成为漏网之鱼。两地抓捕组果断终止行动，迅速启动备选抓捕方案，安排河南警力兵分两路，一路在河南继续对资金审核部的负责人张某沙布控；另一路按照2号主犯辛某磊的行车轨迹，驱车两百余公里前往陕西进行跟踪守候。

2019年12月17日9时许，警力全部就位，待1号主犯张某辉入瓮。11时许，主犯张某辉在某酒店被抓获。当时已到窝点内其他嫌疑人的午休时间。李瑞珉副局长果断将抓捕时间推迟到13时30分。时间一到，五个抓捕小组同时收网。包括西安市、河南灵宝市等三地五组现场一共抓捕涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人75人，缴获作案手机289部，作案电脑一共80余台 。

  （三）时间紧急 任务繁重 25名警力成功审讯72名嫌疑人

为使抓捕民警迅速熟悉案情、提升审讯效率，在华东某市参与抓捕的25名民警在抓捕行动前，全部参与询问笔录的模板制作。嫌疑人抓获后，迅速成立12个审讯小组，对犯罪嫌疑人进行依法传唤、讯问。

经过民警连续40个小时的奋战，2019年12月18日晚，对该犯罪集团的72名犯罪嫌疑人全部采取刑事拘留强制措施。

经查：2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊伙同张某辉购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”，先后组织张某沙、吴某泰、吴某、王某、汪某玺、安某超、张某强等人，成立资金审核部、话术引流部，大量招聘所谓“员工”，利用微信，以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友、拉入微信群；同时设立直播间，在微信群内，该团伙成员扮演所谓“资深老师”及“普通股民”，“资深老师”发布股票走势，“普通股民”鼓嘘吹捧，诱骗受害人相信所谓“资深老师”，随后唱衰股市，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害人进入其搭建好的所谓“云币平台”。在没有接入任何交易平台的情况下，吸引受害人按照所谓“资深老师”的“带单”进行虚假的交易。

受害人转入该平台账户的资金均第一时间被其团伙成员层层转账进而取现，而换来的仅仅是平台内显示的数字。犯罪嫌疑人以加30倍的虚假杠杆，加大受害人所谓“购入的虚拟货币”的跌幅风险，并篡改虚拟货币交易走势图，直至将受害人在平台内显示的早已被犯罪嫌疑人非法占有的金钱换来的数字“强行平仓”，受害人误以为是虚拟货币行情导致亏损，进而掩盖其非法占有受害人资金，虚构虚拟货币交易及走势，骗取他人财物的犯罪事实本质。

　　（四）英雄战队  凯旋归来  安全押解嫌疑人回并 

12月20日，我局派出57名增援警力抵达华东某市，与25名专案组民警汇合。12月21日11时58分，全体民警押解72名犯罪嫌疑人按照原定计划顺利踏上回并的G1956次列车，于当日21时38分成功将72名犯罪嫌疑人全部押解回并。 

至此，规模大、人数多、跨三省、全链条、新挑战，10.29案件胜利告破，打击新型网络诈骗案件我们是专业的，2019收官之战完胜！