新余工行团结路支行的美篇

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工商银行新余分行团结路支行围绕“加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”主题，开展各种形式反洗钱学习和教育活动，提高我行员工和社会公众的反洗钱意识和能力，为反洗钱营造良好的环境。

网点在在电子显示屏上滚动播放宣传活动口号。

网点宣传栏摆放反洗钱知识宣传资料，柜台配备反洗钱宣传折页。

网点工作人员主动向办理公私业务的客户普及反洗钱知识，引导社会公众加深对洗钱危害的认识。

向客户宣传反洗钱知识，请客户主动配合金融机构进行身份识别。如客户不能出示有效身份证件或身份证明文件，金融机构工作人员将不能为您办理业务群。

网点人员告知客户如有身份证件到期，需及时通知金融机构进行更新。超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。

网点人员告知客户不要出租或出借自己的身份证件，可能会产生各种不良后果，可能会因他人的不正当行为导致自己的声誉和信用记录受损。

告知群众不要出租或者出借自己的账户、银行卡和U盾。不出租、出借金额账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。

网点进入社区开展社会公共宣传。开展反洗钱知识和法律法规的普及教育。

欢迎群众举报洗钱活动，维护社会公平正义。

告知群众选择安全可靠的金融机构，保障资金安全和个人信息安全。

网点多次开展学习反洗钱文件和经典案例。

晨会学习《反洗钱法》的司法活动实践，电信诈骗、非法集资、地下钱庄等涉众性经济犯罪的特点及预防措施。

夕会开展反洗钱教育宣传。呼吁加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系。

普及反洗钱法律法规知识，介绍涉及反洗钱犯罪的七大类上游犯罪的案例和预防手段。