人行格尔木市支行赴格尔木市税务局开展工作协调会议

         为推动辖区内洗钱罪试点工作的开展，向辖区税务机关传导洗钱罪的概念，同时进一步落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》、《国家税务总局 中国人民银行 财政部关于明确小微企业普惠性税收减免等政策退库办理有关事项的通知》。人行格尔木市支行主动作为，与格尔木市税务局进行沟通联系，就推动辖区内洗钱罪试点工作的开展以及落实国务院《三反意见》、《国家税务总局 中国人民银行 财政部关于明确小微企业普惠性税收减免等政策退库办理有关事项的通知》等工作进行沟通会商。

        会议商定了两项工作内容：一是双方对《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》、格尔木地区反洗钱工作联席会议机制、格尔木地区反洗钱扩展成员信息共享协议等机制进行了学习，对于其中“税务局负责通报打击逃税工作的开展情况，虚开增值税发票案件线索以不定期的方式及时向甲方予以提供”这一职责达成共识，就格尔木地区虚开增值税发票、逃税漏税等洗钱上游犯罪的调查及处置工作进行了沟通，并针对双方如何履行反洗钱的职责进行了商讨。格尔木市税务局对履行反洗钱的职责表示支持，对人民银行制定的《格尔木地区反洗钱工作联席会议及扩展成员信息共享协议》表示肯定，对于今后有效共同开展反洗钱工作形成初步框架性意见与建议。

        二是双方对《国家税务总局 中国人民银行 财政部关于明确小微企业普惠性税收减免等政策退库办理有关事项的通知》进行了学习，对于应退信息核对、退库清单制作、收入退库办理等工作进行了沟通:首先是对其中“针对个体工商户、自然人多采用个人银行卡刷卡或现金缴税的情况，退库时大多存在原缴款人与纳税人名称不一致、退库申请人与纳税人不一致或退库申请人与退库收款人不一致的情况”这一问题进行了沟通，并参照银发[2017]294号文件内容，对“在退库清单中针对上述不一致的情况增加一栏说明，并提交人行格尔木市支行会计国库科，会计国库科依据说明办理退库业务”达成共识；其次是对“因政策出台时间与执行期限的“时间差”，部分小微企业已经按照原有规定缴纳了相应税（费）款，而产生多笔退税业务”这一问题进行了沟通，双方对“建立快速响应机制，最大限度简化退税（费）手续，将税（费）款及时足额退到纳税人手中”达成一致。

         此次工作协调会议的召开，有效地向格尔木市税务局传导了洗钱罪的概念，在加强人行格尔木市支行与格尔木市税务局工作交流与协作的同时，将充分发挥各单位职能优势，加强格尔木地区虚开增值税发票、逃税漏税等洗钱上游犯罪案件的沟通交流，为推动洗钱罪在格尔木辖区的侦查、诉讼与审理，实现试点地区刑法第191条“洗钱罪”宣判的零突破奠定良好基础。

        会议有效落实了《国家税务总局 中国人民银行 财政部关于明确小微企业普惠性税收减免等政策退库办理有关事项的通知》，对落实纳税人简化办税程序、精简涉税资料，切实减轻纳税人办税负担，做到应退税（费）款全部退库这一工作奠定了基础。