【以案说险—123期】"虚拟货币投资"骗局现形记—银行成功拦截1万元

近日一年轻白领张某急匆匆来到我支行要求开通大额转账权限，称需投资一款"央行背书数字人民币理财项目"。理财经理发现客户提供的

2025-04-25

【以案说险—122期】冒充“账户年检”实施诈骗 银行及时劝阻守护资金安全

近日，一位老年女性客户李某来到我支行办理转账业务。柜员发现李某一边接听电话一边匆忙填写转账单，且对收款账户信息表述含糊不

2025-04-25

【以案说险—121期】天上不会掉馅饼，高息理财不轻信

近期客户李某到银行咨询大额转账业务，称要将20万元转入某“高收益理财平台”。银行工作人员发现李某通过社交软件认识某“理财导

2025-04-25

【以案说险—120期】医保诈骗需警惕

2025年4月，一名老年客户李女士来到银行营业网点请求冻结其中国银行社保卡。见客户神情焦急，不停查看手机，我行大堂经理先安抚客

2025-04-25

【以案说险—119期】社保诈骗新套路，涉及转账要小心

某日下午，一位老年客户王大爷急匆匆地来分行营业网点。王大爷神情焦急，向大堂经理表示自己刚刚接到一个自称是“社保局工作人员

2025-03-31

【以案说险—118期】合理合规用户卡，勿做电诈帮凶

近日，一名20岁的年轻客户来到我行要求取现，但在输入密码的过程中，客户却声称不知道密码。综服经理进一步核实客户身份信息及取

2025-03-31

【以案说险—117期】网贷需要转账还款？需谨慎！

近日一老年客户来到我行商鞅大道支行，客户要求办理汇款业务，我行工作人员询问客户汇款用途，客户称自己孩子在网贷平台申请了15

2025-03-31

【以案说险—116期】提高警惕谨防电信诈骗

李女士近期接到一个自称某银行工作人员的电话后，险些陷入电信诈骗陷阱，遭受重大财产损失。【案例经过】，李女士急匆匆前来我行

2025-03-31

【以案说险—115期】警惕！别让“扫码福利”成诈骗陷阱

近日，一名老年客户手持一张卡片来到银行营业大厅，要求协助其绑定银行卡到支付宝。鉴于客户年龄已70多，工作人员接待后，仔细询

2025-03-31

金融交易守“适当”，以案说险护权益

2025-03-08