台州玉环新城支行多方联动开展打击洗钱犯罪宣传

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为严厉打击洗钱违法犯罪，切实提升社会公众反洗钱意识和风险防范能力，近日，台州玉环新城支行联合玉环新城派出所、玉环新城移动公司、玉环新城社区志愿者，共同走进玉环阀门建材城开展反洗钱专项宣传活动，通过多方联动、精准宣教，筑牢辖区金融安全防护网。

一、聚焦典型案例，强化警示震慑。活动中，工作人员结合近期多发的“两卡”犯罪、跑分洗钱、电信网络诈骗等真实案例，向商户和过往群众详细讲解洗钱犯罪的常见套路、运作模式及社会危害。民警重点普及出租、出借、出售银行卡、电话卡的法律责任，提醒群众切勿因小利沦为犯罪分子的“工具人”，用鲜活案例敲响警钟，切实增强宣传的说服力和震慑力。

二、聚焦金融知识，普及防范要点。银行工作人员围绕账户规范使用、大额资金管理、可疑交易识别等内容开展专业讲解，细致解答群众关心的资金安全、个人信息保护等问题。移动公司工作人员同步宣传涉诈号码识别、信息泄露防范知识，志愿者们积极引导群众提高警惕，自觉抵制各类涉洗钱违法活动，共同守护自身财产安全。

三、聚焦市场主体，实现精准覆盖。针对建材城商户集中、交易频繁、资金往来活跃的特点，宣传队伍通过设立咨询台、发放宣传资料、现场答疑解惑、一对一宣讲等形式，将反洗钱知识送到商户身边。工作人员耐心讲解经营过程中可能遇到的洗钱风险，引导商户规范经营、合规收款，主动举报可疑交易线索，营造全民参与、共同抵制洗钱犯罪的良好氛围。

此次联合宣传活动有效提升了市场商户及群众的反洗钱意识和辨别能力，进一步夯实了辖区金融安全基础。下一步，台州玉环新城支行将持续深化警、银、企、社四方协作机制，常态化开展金融安全进市场、进社区、进企业活动，不断扩大宣传覆盖面，织密织牢反洗钱安全防线，为地方经济金融持续稳定发展保驾护航。