如何证明转移资产是为了逃避债务

总部讲师团

如何证明转移资产是为了逃避债务

原创

中国收购-商学院

化债解债规划师

2025年11月21日 13:41

山东

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要证明转移资产为逃避债务，核心是从时间关联、行为合理性、主观恶意三方面收集串联证据，形成完整证据链，以下是具体方法：

1. 锁定时间关联性证据：

重点留存债务形成、到期或债权人催讨债务的凭证，如借条、还款通知、催款聊天记录等。若债务人在这一时段内迅速转让房产、划转大额资金等，比如诉讼前夕突然过户车辆，时间上的高度契合可初步佐证其转移意图。

2. 固定异常交易行为证据：

若存在无偿赠与资产，需收集赠与协议、资产过户记录等；若为有偿转让，可通过第三方评估报告证明交易价明显不合理（如低于市场价70%），同时留存交易合同、付款凭证，证实无真实足额对价支付。此外，若债务人有虚构债务、将资产登记在亲友名下代持等行为，相关虚假借条、代持协议也可作为证据。

3. 搜集主观恶意佐证证据：

查看受让方是否为债务人的亲属、关联企业等，可通过户口本、企业工商登记信息证明双方关联关系，若受让方明知债务人欠债仍参与交易，其证言或聊天记录能进一步印证恶意。另外，若债务人转移资产后拒不偿债，却仍维持高消费，相关消费凭证也可辅助证明其逃避债务的主观故意。

4. 借助司法手段完善证据：

若自行取证困难，可申请法院调取债务人银行流水、不动产登记档案、企业财务报表等关键资料；也可申请财产保全，固定债务人剩余资产及转移轨迹，同时可请求法院传唤证人出庭，强化证据效力。