筑牢洗钱防线，守护金融安全——建行经开广场支行反洗钱宣传活动纪实

经开 广场

为进一步提升社会公众反洗钱意识，普及反洗钱法律法规知识，筑牢金融安全防线，近日，建设银行经开广场支行以营业网点为核心阵地，精心组织开展了一场主题鲜明、内容丰富的反洗钱宣传活动，将反洗钱知识送到每一位客户身边。

活动前期，支行工作人员精心筹备，在营业大厅打造了沉浸式宣传场景。进门处的LED显示屏循环滚动“远离洗钱犯罪，维护金融秩序”“警惕非法资金流动，守护个人财产安全”等宣传标语，醒目直观地传递宣传核心；客户等候区的宣传展架上，图文并茂的海报详细解读了洗钱的定义、常见手段以及识别方法，从“出租出借银行卡”“虚拟货币交易”到“陌生账户大额转账”，一个个贴近生活的案例让抽象的法律知识变得通俗易懂；大堂经理台、柜台窗口等显眼位置，整齐摆放着反洗钱宣传折页，方便客户随时取阅学习。

活动期间，支行全体员工化身“反洗钱宣传员”，主动向前来办理业务的客户开展宣传。在客户等候办理业务时，大堂经理结合宣传折页，用通俗的语言讲解反洗钱的重要性：“大爷，您可千万别把自己的银行卡借给别人用，万一被用来转移非法资金，您可是要承担法律责任的！”针对年轻人热衷的网络支付、虚拟货币等场景，工作人员重点提醒防范利用虚拟货币、网络借贷平台进行洗钱的风险，告知大家要妥善保管个人身份证、银行卡、手机验证码，不随意泄露个人金融信息。

在柜台办理业务环节，柜员结合业务场景精准宣传。对于大额转账、现金存取等业务，主动向客户核实资金用途，同时提醒客户：“请您确认转账对象为合法合规的交易对手，如遇到陌生账户要求大额汇款，一定要提高警惕，谨防被卷入洗钱活动。”针对企业客户，客户经理通过电话、上门走访等方式，讲解企业账户管理规范，提醒企业严格遵守反洗钱相关规定，杜绝利用企业账户进行非法资金周转，从源头防范洗钱风险。

此外，支行工作人员还主动延伸宣传触角，向过往路人、周边商户发放宣传资料，耐心解答大家的疑问。“什么情况下需要向银行提供资金证明呀？”“收到陌生的转账提醒该怎么办？”面对群众的提问，工作人员一一细致回应，结合实际案例剖析洗钱犯罪的隐蔽性和危害性，引导大家树立“不出租、不出借、不出售个人金融账户”的安全意识，主动远离洗钱行为。

此次反洗钱宣传活动，以支行阵地为依托，实现了宣传覆盖的精准化、场景化和常态化。通过面对面的讲解、全方位的展示，有效提升了社会公众对反洗钱知识的知晓度和风险防范能力，营造了“人人懂反洗钱、人人守反洗钱”的良好社会氛围。下一步，建行经开广场支行将持续践行金融机构社会责任，把反洗钱宣传融入日常经营服务，不断创新宣传形式，丰富宣传内容，为维护金融市场秩序稳定、守护群众财产安全贡献建行力量。