张家口怀来支行召开2025年度第二次案防形势分析会

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为深化涉案账户风险治理，筑牢风控防线，怀来支行于6月26日召开2025年第二次案防形势分析会，会议主题为“深剖涉案账户，筑牢风控防线”。市行保卫处副处长果金虎、个金部董晓丽莅临指导。支行行长周慧、主管行长、各部门及网点负责人参会。

会上，各部门及网点负责人围绕涉案账户高发客群、场景与性质，全面剖析风险点并汇报整改措施。主管行长就强化风险管控要求进行了具体部署。果金虎副处长及个金部董晓丽强调： 案防工作是生命线，必须常抓不懈。全行务必深刻认识当前涉案账户风险形势的严峻性，压实各级责任，将风险防控要求穿透至每一个岗位、每一笔业务。强调要严格落实“源头严防、过程严控”要求。

此外，周慧行长对支行的案防工作做出了进一步的部署：1.强化开户源头管控： 综合评估客户资质，做实风险告知，明确法律责任；2.提升监测处置精度： 完善常态化风险扫描与可疑交易核查机制，对异常交易必须第一时间核实并依据风险等级果断采取管控措施 ；3.深化能力建设与宣教： 加强员工在涉诈涉赌账户识别、可疑交易分析和反洗钱法规方面的培训。

最后，周慧行长代表支行感谢市行领导的精准指导，并表示怀来支行将坚决贯彻落实市行部署及本次会议要求。确保各项风控措施落到实处，特别是要将“源头严防、过程严控、内外兼修”的要求执行到位，为支行高质量发展构筑坚实可靠的风控屏障。