南京分行召开案防领导小组会

案防领导小组office

6月25日上午，南京分行召开2025年第一次案防领导小组会议。分行纪委书记杨琳及案防领导小组成员部门负责人参加会议。

内控合规部就2025年上半年南京分行案防工作举措开展情况进行了汇报。梳理总结了案防工作取得的成效，对深化涉刑案件及风险事件全链防控工作和案件风险大排查工作进行解读，并对相关工作进行了提示。

杨琳纪委书记做会议总结并对下一阶段工作提出要求。一是坚持“深防精治”的案防工作主线，以“全链防控”为指引，以“专项排查”为抓手，深入实施“2+8+2”治理，确保32个领域96项工作措施落地见效，共同筑牢内控案防堤坝。二是深化异常行为排查整治。各专业条线要按照案防管理要求，持续强化员工异常行为核查及员工网格化系统线索核实，重点排查员工是否存在代客操作、代客保管、信用卡套现、个人帐户与客户发生不当资金往来、参与民间借贷等违规行为。三是严格落实监管要求，持续推动防非活动开展。支行层级要以网点作为宣教主阵地，创新宣传方式方法，有效利用社会宣传栏，广泛进行宣传。各专业部室也要利用防范非法集资宣传月活动，积极开展员工防非知识宣教。下一步，南京分行各层级将按照相关要求落实各项案防工作。