汉口支行开展反洗钱“星光计划”转培训

徐丹莹

　　为进一步提高支行内控条线对当前反洗钱形势的认识，营造良好的反洗钱工作环境，按武汉分行反洗钱工作要求，6月24日，汉口支行开展反洗钱“星光计划”转培训。支行分管行领导、业务管理部人员、网点合规经理、运营主管参会。

　　本次培训涵盖了“最新反洗钱监管形势及法规解读”、“典型反洗钱监管处罚案例警示”、“我行反洗钱总体框架及规定”、“反洗钱主要职责及履职规范”四个方面。不仅对标监管，识别政策盲点，结合反洗钱监管办法和内部文件制度，传导外部监管部门关于反洗钱工作的管理规定，强调了“风险为本”的原则，帮助员工能更好地理解反洗钱的核心要义，为其在实际工作中提供明确的指导；同时也就客户尽职调查流程、客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱案例与监管处罚、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱核心义务，进行深入浅出的讲解，使员工对反洗钱工作的实际要求和操作流程有了更为清晰的认知。

　　下一步，汉口支行将落实反洗钱培训工作常态化，严格执行大额和可疑交易报告制度，切实提升资金监测质效，提高全员风险管理意识，增强全行反洗钱工作合力，为支行业务合规建设、高质量发展保驾护航。