学习新《反洗钱法》 筑牢反洗钱防线——兰州银行张掖分行开展反洗钱专题培训

🐳颂晚

　　为深入贯彻落实新《反洗钱法》要求，切实履行金融机构反洗钱义务，进一步提升全员反洗钱意识和履职能力，2025年6月20日，兰州银行张掖分行开展新《反洗钱法》专题培训。本次培训紧扣新《反洗钱法》核心要义，采用“理论讲解+新旧对比”相结合的方式，重点围绕以下两个方面展开：

　　一、新洗钱法深度解读

分行会计财务部马宇群以通俗易懂的语言，系统阐述了新反洗钱法的修订背景、主要内容和实践意义。通过对比新旧法律的主要变化，深入剖析，让大家了解反洗钱工作中的核心职责和应尽义务、客户身份资料和交易信息保存等新规定，引导大家要以新《反洗钱法》的实施为契机，不断提升反洗钱工作能力，加强对新法的学习和理解，确保在实际工作中准确履职，切实防范洗钱风险。

　　二、反洗钱履职实务指导

本次培训紧密结合分行实际业务，围绕客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱核心义务，详细讲解了履职要点和操作规范。针对日常工作中常见的疑难问题，进行了现场互动答疑，有效提升了参训人员的业务操作能力。此外，培训还重点解读近期存量企业受益人识别备案工作的关键要点，进一步夯实了全员反洗钱业务基础。

　　通过此次专题培训，兰州银行张掖分行将持续强化反洗钱工作，把新《反洗钱法》的相关精神和要求全面准确落实到具体工作中，不断提升员工专业素养，有效维护金融安全，为维护地方金融秩序稳定、守护客户资金安全作出积极贡献。