远离洗钱陷阱，守护财产安全

微信用户

为了共同维护金融安全、防范金融风险，建设银行中海国际社区支行于近期深入四川添银市政工程有限公司，开展了以“拒绝非法金融活动，筑牢反洗钱风险底线”为主题的反洗钱宣传活动。本次活动旨在提升企业员工对反洗钱工作的认识与支持，共同构建合规、透明的金融环境。

反洗钱工作的重要性
在当前复杂多变的金融市场环境下，洗钱行为已成为威胁国家经济安全和社会稳定的一大隐患。作为金融机构，建设银行始终秉承“客户至上”的服务理念，严格落实反洗钱法律法规，通过加强客户身份识别、交易监测等工作，切实防范洗钱风险，保障客户资金安全。

熊猫主题借记卡——传递责任与担当
活动中，我行特别向企业客户介绍了具有特色的熊猫主题龙卡借记卡产品。该卡片不仅设计精美、功能齐全，更承载着反洗钱合规文化的核心理念。持卡客户需配合完成以下事项：
1. 配合银行完成初次客户身份识别，提供真实、完整的个人信息；
2. 主动参与持续客户尽职调查，定期更新和完善身份资料；
3. 如实申报账户用途，避免出租、出借账户行为；
4. 积极配合异常交易核查，共同阻断洗钱犯罪链条。

携手同行，共创合规未来
此次反洗钱宣传活动得到了企业的高度认可。双方一致认为，反洗钱工作不仅是法律要求，更是企业稳健发展的内在需求。通过此次活动，企业员工进一步掌握了反洗钱基础知识，增强了法治意识和风险防范能力。

未来，建设银行中海国际社区支行将继续深化政企合作，创新宣传形式，普及反洗钱知识，为营造健康、有序的金融市场环境贡献更多力量。