自贸区分行高化支行堵截案例 <p class="ql-block"> 2025年5月28日，中国建设银行自贸区分行高化支行与当地公安成功拦截一笔金融诈骗，体现了银行在反诈工作中的专业性和高效性，也展示了银行作为金融机构在维护金融安全、保护客户权益方面的重要作用。</p><p class="ql-block"> 当天，客户黄先生持本人银行卡至建设银行高化支行办理跨行转账23万元的业务。网点客服经理陈悦对收款账号有疑问，客户称收款人其女儿的朋友，用途为还款。柜员立即呼叫营运主管，营运主管进一步询问，了解到该客户当日已在他行转账50万元，随即上报属地派出所。经派出所与其子女多次沟通后侧面了解到该收款账号疑似为地下钱庄账户。经过网点与警方的长时间劝解，客户放弃了转账，最终挽回了客户23万元的损失，警方也对网点工作人员堵截诈骗给予高度评价。</p> <p class="ql-block"> 未来，自贸区分行高化支行员工将继续凭借敏锐的洞察力，及时发现客户交易中的异常现象，确保在发现可疑交易时能够迅速响应，采取有效措施进行拦截，防止客户资金遭受损失。</p>