<p class="ql-block">2025年5月23日中午12点左右，有客户杨某持银行卡来到建行南昌火车站支行，要求柜面取钱，高柜工作人员在办理业务过程中，发现系统弹屏提示当日存入资金请审慎办理，柜面严格按照一问二查三研判原则，询问客户资金谁转进的，客户称自己是做健身的，是转入的会费，问认识对方吗？称不认识，引起柜面的警觉，经过柜面查询明细核实，该客户当天一笔某某食品公司转入4000元当天客户就提到支付宝了，另又一个人汇入3300元因卡限额故客户来柜面办支取，客户是外地人，营运主管示意柜员代金萍告诉客户当天的款支取要核实后办理，随后拨打南站派出所民警电话等待出警，这时客户称那就等两天来取，要求把卡给他，并很急的站起来要走，工作人员说稍等，大概五分钟民警来到网点，营运主管李菁接待了民警，把情况告诉民警，客户较激动说这是网上玩游戏的，是对方自愿汇的和他无关，自己的钱为什么不让取。民警怀疑是网络赌博，随后打了该客户的明细带回去核实，答复等核实后回客户电话。</p><p class="ql-block">建行南昌火车站支行始终积极践行社会责任，强化责任担当，持续加强风险防控体系建设。严格遵循反洗钱监管要求，通过智能监测系统与人工审核双线并进，有效防范洗钱风险；深化反诈宣传阵地建设，切实增强公众风险防范意识。火车站支行将持续筑牢金融安全防线，维护客户合法权益，为构建和谐金融生态贡献力量。</p>