筑牢商户反洗钱反诈防线 项城支行在行动

项城商贸城张云磊

　　为提升商户风险防范意识，共建安全金融环境，项城支行近日组织专项小组深入辖区商户开展反洗钱及反诈宣传。

　　工作人员通过案例解析、风险提示、互动答疑等方式，向商户普及《反洗钱法》义务，揭示出租出借账户、代转账等行为的法律风险，并剖析刷单诈骗、虚假投资等常见骗局手法，强化商户对可疑交易的识别能力。

　　走访中，我行人员结合商户实际经营场景，重点讲解“交易留痕、身份核实、异常上报”等实操要点，发放宣传手册。

此次行动进一步筑牢了银商联防联控网络。未来，项城支行将持续深化商户宣教，为维护经济秩序与公众资金安全贡献金融力量。