<p class="ql-block"> 为进一步强化网点人员对反洗钱政策法规掌握程度，提高员工反洗钱履职能力，推动分行反洗钱工作的深入开展，提升江北支行员工的反洗钱意识与业务能力，有效防范洗钱风险，更好地履行金融机构反洗钱义务，2025年5月22日下午，江北支行精心组织了第二期反洗钱业务培训。反洗钱分管行长、业务管理部主要负责人及各部门业务骨干、各网点营运主管等18余人参加了此次培训。</p> <p class="ql-block"> 本次培训由支行业务管理部负责举办，业务管理部对2025年上半年反洗钱检查情况进行详细通报。检查发现，部分业务环节仍存在薄弱之处，如客户尽职调查不够深入全面，对一些高风险客户的背景调查和资金来源追踪存在漏洞；可疑交易报告的及时性和准确性有待提高，部分员工对异常交易特征敏感度不足。针对这些问题，提出明确整改要求和期限，要求各部门高度重视，立即开展自查自纠，确保反洗钱工作有效落实。通报了2024年反洗钱宣传工作情况。解读了建甬内控〔2025〕8号关于强化反洗钱队伍建设及相关事项管理的通知要求，学习了《新反洗钱法》、以及近期总分行下发的制度文件及风险提示。最后支行领导强调反洗钱队伍建设的关键作用，指出打造一支专业、高效、敏锐的反洗钱队伍，是应对日益复杂洗钱犯罪形势的必然要求。当前洗钱手段愈发隐蔽多样，如利用虚拟货币、跨境电商等新兴领域进行非法资金转移。要求员工不断提升自身专业素养，熟练掌握客户身份识别、可疑交易监测分析等核心技能，严格履行反洗钱义务。</p> <p class="ql-block"> 培训结束后通过现场小测试检验学习效果，加深了参训人员对政策制度的理解，业务知识和操作技能得到进一步巩固和提高。未来，我行将持续加强反洗钱工作力度，不断完善反洗钱工作体系，为维护金融秩序稳定、保障国家经济安全贡献力量。</p>