<p class="ql-block">中国邮政储蓄银行 |U消保一图读懂</p><p class="ql-block">新《反洗钱法》要点携手共筑安全防线</p><p class="ql-block">反洗钱小知识</p><p class="ql-block">《中华人民共和国反洗钱法》</p><p class="ql-block">2024年11月8日，由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过。自2025年1月1日起施行。</p><p class="ql-block">高投楼东，标去着中国反洗钱事业进入新什么是 反洗钱?毒品犯</p><p class="ql-block">一串课酒《反清律法》第二条</p><p class="ql-block">金融机构 反洗钱义务客户尽职调查</p><p class="ql-block">客户身份资料和交易记录保存</p><p class="ql-block">大额交易和可疑交易报告</p><p class="ql-block">优化监测标准 报制度 </p><p class="ql-block">提文可臻交易报告</p><p class="ql-block">工作应当保密 有能交易活动 </p><p class="ql-block">反洗钱特别预防措施</p><p class="ql-block">停止提供金融服务停止提供资金、资产</p><p class="ql-block">限制资金、资产转移</p><p class="ql-block">公众反洗钱义务不得从事，为的合的的型事洗钱活动</p><p class="ql-block">配合尽调与金融机构存在1 单位和个人应 </p><p class="ql-block">有权举报</p><p class="ql-block">人和举损内容保密。</p><p class="ql-block">反洗钱个人信息保护依法保护</p><p class="ql-block">信息使用</p><p class="ql-block">保护要求</p><p class="ql-block">☑德有关机关使用旋洗体信息应当依法保护国家秘密、商</p><p class="ql-block">一一来源:靳《反洗钱法》第七条</p><p class="ql-block">违法行为法律责任新《反洗钱》从六个方面完善了法律责任规定:劝诚性 提高处罚的劝诚性</p><p class="ql-block">违规处罚完善违反内控制度规定的罚则。</p><p class="ql-block">区分责任 区分一般和严重违规行为的法律责任。 </p><p class="ql-block">完善洗钱后果发生的罚则。</p><p class="ql-block">等加违反受益所有人、反洗钱特别预防措施增加尽职免费规定。</p><p class="ql-block">---来源:新《反洗钱法》第五十一条至第六十二条</p><p class="ql-block">不出租出借金融账户</p><p class="ql-block">不用自己的账户替他人提取现金</p><p class="ql-block">点击阅读原文，查看新《反洗钱法》</p>