<p class="ql-block"> 2025年3月15日下午，农业银行鄄城县支行营业部工作人员在接待网点顾客时，发现一位客户风险等级较高，为高风险红码。凭借丰富的业务经验与阅历，我行工作人员立即察觉该客户可能存在涉案行为，便第一时间对网点主任与内勤行长汇报，进行查证。</p> <p class="ql-block"> 经我行查证，该客户于深夜交易几十笔线上转账，涉及金额高达数十万元，极有可能涉及严重的帮助信息网络犯罪活动罪。工作人员立马与本地公安部门联系，在公安人员到场后进行协同查证，并最终确认确实存在涉案嫌疑。公安人员对我行工作人员表示感谢，并将该嫌疑客户押送回公安单位进行进一步调查。</p> <p class="ql-block"> 几日后，公安人员携表彰信再次来到网点，对我行工作人员协助社会金融安全工作的行为做出表扬。公安人员表示：在反诈反洗钱工作中，银行一线工作人员的协助至关重要，望与贵行继续保持亲密合作，一同为打击金融犯罪、维护社会治安做出更大贡献！</p>