洛阳市扫黑除恶典型案例剖析与风险提示

新华保险洛阳中支

一、案例简介

（一）贾小三等33人涉黑案

贾小三刑满释放后，在栾川县城及周边区域为非作歹。他先是以结“干亲”的手段招揽人员，开设地下赌场来积累经济资本。2009 年，贾小三纠集众人随意殴打他人，其黑社会性质组织初步形成。此后，该组织通过非法放高利贷、暴力追债等违法犯罪活动大肆敛财，打压其他黑恶势力，在当地称霸一方，严重扰乱了正常的经济与社会生活秩序。最终，一审法院以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪等多项罪名，判处贾小三有期徒刑二十一年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，罚金人民币二十八万元。其余32名被告司振远等分别被判处十一年到八个月缓刑一年不等刑罚，且一审宣判后全案认罪认罚，无人上诉。

（二）何建宁等15人恶势力犯罪集团案

自2004年起，何建宁为在洛阳市西工区通元国际花园小区树立非法权威，利用其小区业主委员会主任及实际控制人的身份，拉拢保安，指使他们打砸不服从管理的车辆，还对业主进行滋扰、殴打、断水、断电等。2012年，何建宁借用物业公司资质，正式形成以其为首的恶势力犯罪集团。该团伙以物业公司为依托，实施暴力犯罪和经济犯罪活动，一直持续到2018年案发，极大地妨碍和破坏了小区居民的正常生活秩序。一审法院以故意伤害罪、职务侵占罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意销毁会计凭证罪判处何建宁有期徒刑二十年，并处罚金人民币60万元，没收个人财产人民币500万元，责令其退赔经济损失。其余各被告人被判处有期徒刑七年至八个月不等，并处罚金二十五万至二万元，二审裁定维持原判。

二、案例分析

（一）贾小三涉黑案分析

1. 组织特征：贾小三通过结“干亲”等方式，有组织地招揽人员，形成了较为稳定的犯罪组织，具备黑社会性质组织的组织特征，为其后续违法犯罪活动提供了人员基础。

2. 经济特征：开设地下赌场、非法放高利贷等行为，为该组织获取了经济利益，并用这些资金支持组织的运转和进一步违法犯罪，符合黑社会性质组织“以黑养商、以商护黑”的经济特征。

3. 行为特征：随意殴打他人、暴力追债等一系列违法犯罪行为，严重侵犯公民人身权利和财产权利，具有暴力性、威胁性等黑社会性质组织行为特征。

4. 危害性特征：长期在当地称霸一方，破坏经济、社会生活秩序，对当地居民的安全感和社会的稳定发展造成极大危害，充分体现了黑社会性质组织的危害性特征。

（二）何建宁恶势力犯罪集团案分析

1. 组织特征：何建宁利用职务身份笼络保安，形成了相对固定的犯罪团伙，虽然未达到黑社会性质组织的规模和严密程度，但具备恶势力犯罪集团的组织特征。

2. 行为特征：对业主实施滋扰、殴打、断水断电以及职务侵占、强迫交易等行为，手段多样，严重侵犯了业主的合法权益，符合恶势力犯罪集团在行为上的违法性、欺压性特点。

3. 危害性特征：长时间在小区内实施违法犯罪活动，严重破坏了小区的正常生活秩序，使居民生活受到极大困扰，损害了社区的和谐稳定。

三、风险提示

（一）居民日常生活风险

1. 黑恶势力和恶势力犯罪集团的存在，严重威胁居民的人身安全和财产安全。居民可能在日常生活中遭受无端的滋扰、殴打，财产被侵占、破坏，正常生活秩序被打乱。如贾小三组织的暴力追债行为，可能使无辜群众面临生命和财产危险；何建宁犯罪集团对小区业主的欺压，让业主生活在恐惧之中。

2. 居民应增强自我保护意识，遇到可疑人员或异常情况，及时向公安机关报告。在日常生活中，要提高警惕，不轻易与陌生人发生冲突，避免陷入黑恶势力的陷阱。

（二）社区治理风险

1. 黑恶势力渗透到社区管理中，如何建宁利用业主委员会主任身份实施违法犯罪，会严重破坏社区治理秩序，影响社区的正常建设和发展。这警示社区管理部门要加强对社区管理人员的背景审查和监管，防止黑恶势力染指社区管理。

2. 社区应加强治安防控体系建设，完善社区巡逻制度，安装监控设备，及时发现和制止违法犯罪行为。同时，要加强社区居民的法治教育，提高居民的法律意识和参与社区治理的积极性。

（三）社会经济风险

1. 黑恶势力的非法经济活动，如地下赌场、非法高利贷等，严重扰乱市场经济秩序，破坏公平竞争的市场环境。企业和投资者在开展经济活动时，要注意防范与涉黑涉恶企业或个人的经济往来，避免遭受经济损失。

2. 严厉打击各类非法经济活动，金融机构在开展业务时，要严格审查贷款对象，防止资金流入非法领域，为黑恶势力提供经济支持。