<p class="ql-block"> 在反洗钱专项行动期间，工商银行泺文支行以高度的责任感和使命感，积极践行金融安全理念，通过一系列扎实有效的举措，全方位打击洗钱犯罪活动，为构建安全、有序的金融环境贡献力量。</p> <p class="ql-block">一：厅堂互动：知识传递，共筑反洗钱防线</p><p class="ql-block"> 走进工行泺文支行的营业大厅，便能感受到浓厚的反洗钱宣传氛围。在顾客等待区，一场场生动的金融知识小课堂正有序开展。工作人员热情地与等待办理业务的顾客交流，发放精心准备的“反洗钱知识普及”手册。手册里既有典型的洗钱案例，又有简单易记的识别要点。</p><p class="ql-block"> 工作人员结合手册内容，用亲切平实的语言，向顾客们详细讲解洗钱的常见手段。从利用复杂金融交易掩盖资金来源，到通过空壳公司转移非法资金，每一个案例都分析得深入浅出。为了增强顾客的理解，工作人员还会进行情景模拟，邀请顾客参与互动，亲身体验洗钱风险场景，让大家深刻认识到洗钱活动的隐蔽性和危害性，在轻松愉快的氛围中提升反洗钱意识。</p> <p class="ql-block">二：深入对公客户：精准宣教，增强反洗钱能力</p><p class="ql-block"> 为了进一步扩大反洗钱知识普及范围，泺文支行组织专业团队走进对公客户的企业。工作人员与企业财务人员以拉家常的方式开启反洗钱知识讲解。针对企业日常经营中可能涉及的洗钱风险，如虚假贸易洗钱、利用跨境交易洗钱等，进行详细剖析。</p><p class="ql-block"> 工作人员结合实际案例，详细介绍识别可疑交易的方法，包括关注交易金额、频率、流向等异常特征。同时，提醒企业在进行跨境业务时，要严格审核合作方资质，避免被不法分子利用。此外，还向企业普及遇到可疑情况时的应对措施，如及时报告、配合调查等，帮助企业提高防范意识和应对能力。</p> <p class="ql-block">三：强化员工培训：提升素养，打造专业反洗钱队伍</p><p class="ql-block"> 工行泺文支行深知，只有员工具备扎实的反洗钱知识和专业的风险识别能力，才能更好地为客户提供安全服务，防范洗钱风险。为此，支行利用班后时间，组织员工开展反洗钱专题培训。</p><p class="ql-block"> 培训内容涵盖反洗钱法律法规、洗钱最新趋势及防范技巧、可疑交易监测要点等。培训过程中，通过案例分析、小组讨论、模拟演练等形式，让员工深入理解反洗钱知识的内涵。员工们分享自己在工作中遇到的各类可疑交易案例，共同探讨应对策略，进一步提升了风险识别和防范能力，为更好地服务客户、守护金融安全奠定了坚实基础。</p> <p class="ql-block"> 通过此次反洗钱专项行动，工行泺文支行不仅将反洗钱知识送到了客户身边，更在全行上下营造了重视反洗钱工作的良好氛围。未来，泺文支行将持续发力，不断创新服务方式，为广大金融消费者提供更加安全、便捷、高效的金融服务，守护好大家的资金安全。</p>