<p class="ql-block"><b>首先要知道出入金为什么会被冻卡，风控？</b></p><p class="ql-block">为什么会有资金不安全？就要知道为什么要冻结银行卡和冻结的流程还有办案的流程。</p><p class="ql-block"> <b>一：为什么会司法冻结 </b></p><p class="ql-block">1:为什么被司法冻结？</p><p class="ql-block">答：那么肯定就是银行卡涉案了。 </p><p class="ql-block">2:银行卡为什么会被涉案？</p><p class="ql-block">答：那么就是一些黑钱，诈骗，luoliao,wd等等的资金流向你的银行卡了。 </p><p class="ql-block">3:你并没有做过啊，为什么冻结到你这里了？</p><p class="ql-block">答：那么就是你跟做过的这些人有流水交易或者有间接流水交易了。（下方有个枢纽图，就可以看 清楚了） </p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>办案流程:因为喝过太多茶了，所以太清楚这个了。 </b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第一步：帽子叔叔收到受害人报警，他就会问他往哪里转的账 </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第二步：帽子叔叔就会查看他的资金流向到哪里了，就会往下冻结银行卡。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 第三步：如果报警及时，这个受害资金就在往下的一张卡上，就会冻结到这张卡。 </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第四步：如果报警不及时或者是犯罪分子马上就拿来在商家哪里买u了，然后你在商家哪里出u了，他把这个资金转给商家，商家在转给你，那么这让一般会冻结到你的账户，你的账户就是三级账户，这里肯定是越前面越严重。如果商家直接让这个受害人转账给你，你就是一级。你是最脱不开干系的。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">(所以说你买卖u，要有记录，聊天记录，或者平台记录来证明你只是一个出u收到黑钱的好人，你别到时候啥都找不到了，啥记录都没有，那你凉得透透的) </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>三：为什么动不动就涉案，为什么还有人在做OTC呢，OTC的底层逻辑是什么？ </b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> OTC做的就是以低于市价收usdt，以市价或高于市价卖出，赚取差价，很简单。依托于平台的，只要差价在，人人都能赚到钱，那么为什么不是人人都能做？反而闻之色变？那到底问题在哪里？</p><p class="ql-block"> 难的是什么？</p><p class="ql-block"> 1:难的是首先怎么去判定这个人，人是否是犯罪分子？</p><p class="ql-block"> 2:难的是资金是否安全？</p><p class="ql-block"> 3:难的是不要被套路所骗？</p><p class="ql-block"> 4:难的是法律方面怎么规避自己的风险？ </p><p class="ql-block"> 5:那么怎么去分辨这些呢？ </p><p class="ql-block"> 6:怎么去规避这些呢？ </p><p class="ql-block"> 7:还有就是自己出u怎么分辨这些呢？</p>