<p class="ql-block"> 湖南天地人律师事务所合伙人、刑事专业委员会副主任郑永忠律师针对网友提问，将壹键哥涉嫌传销的相关情况发布如下，希望帮助到更多人：</p><p class="ql-block"> 一、司法判决与执法行动</p><p class="ql-block">1. 多地刑事判决与涉案人员落网</p><p class="ql-block"> 山东临沂案：王晓丽等7名盖网负责人因传销被判刑，判决书号为（2017）鲁13刑终560号，涉案非法所得6000余万元被收缴。 </p><p class="ql-block"> 惠州案：负责人徐某娟、廖某达因非法吸收公众存款被判刑，判决书号（2016）粤1323刑初1049号。 </p><p class="ql-block"> 广州及广西案：2020年，毛俊廉、林钦等高层被抓获，涉及传销层级和金额巨大，案件进入退赃阶段。 </p><p class="ql-block">2. 逃犯追捕与境外活动 </p><p class="ql-block"> 主要头目郑永雄、寇南南被列为专案嫌疑人，部分高层如葛煜在境内落网，而余孽通过境外平台（如Bittok）继续以虚拟货币实施诈骗。</p><p class="ql-block">二、传销模式的核心特征</p><p class="ql-block">1. 层级返利与“拉人头”机制</p><p class="ql-block"> 参与者需缴纳高额入门费（如VIP忠诚卡充值5万送5万），通过发展下线获取提成，形成金字塔式层级结构。 </p><p class="ql-block"> 友谊县案例中，犯罪嫌疑人李某某通过“基金项目”“中天码”等发展30余人，层级达3级，涉案300余万元。</p><p class="ql-block">2. 虚构项目与资金逃避监管 </p><p class="ql-block"> 无资质运营：壹键哥未取得《支付业务许可证》，其交易平台（如funds9999.com）无备案，服务器设在境外，资金通过私人账户流转，脱离监管。 </p><p class="ql-block"> 虚假合作宣传：宣称与国企“开元基金”合作，实际为虚构背景，诱导公众投资。</p><p class="ql-block">3. 商品价格与价值严重背离 </p><p class="ql-block"> 传销商品（如商家码、忠诚卡）价格虚高，底层参与者无法通过实际销售获利，收益完全依赖新成员加入费用。</p><p class="ql-block"> 三、监管部门与媒体曝光</p><p class="ql-block">1. 工商与公安定性 </p><p class="ql-block"> 成都市公安局明确其VIP忠诚卡涉嫌非法集资，重庆市工商局调查发现运营公司“人去楼空”，列入异常名录。 </p><p class="ql-block"> 公安部、联合工商总局将其列为重点打击对象，定性为“涉众型经济犯罪”。</p><p class="ql-block">2. 媒体深度调查 </p><p class="ql-block"> 河南电视台、南方周末等曝光其通过洗脑会议、虚假数据（如虚构月交易额3亿元）诱骗投资者，实际资金链断裂后拖延返利。 </p><p class="ql-block"> 河南驻马店、广西梧州等地成立专案组，查封运营中心并冻结资产。</p><p class="ql-block"> 四、前科关联与模式延续</p><p class="ql-block">1. 前身盖网的失信历史 </p><p class="ql-block"> 盖网曾以原始股、周返利等名义非法集资，2016年资金链断裂后更名壹键哥，继续沿用相同传销模式。 </p><p class="ql-block"> 多名骨干（如白五成、甘晨力）有传销案底，部分曾参与太平洋直购网等知名传销案件。</p><p class="ql-block">2. 资金流向与证据销毁 </p><p class="ql-block"> 投资者资金多汇入私人账户或关联公司账户，与运营主体无直接关联。案发后，组织者要求受害者寄回协议原件，企图销毁证据。</p><p class="ql-block">五、社会危害与受害者特征</p><p class="ql-block">涉众广泛：受害者多为中老年人，部分被诱导贷款投资，导致家庭破裂、债务危机。 </p><p class="ql-block">跨境犯罪：部分高层潜逃境外，利用虚拟货币继续实施诈骗，增加追赃难度。</p>