“洗钱”暗影无所遁形——千阳农商行反洗钱专项检查进行时

合规之声

　　为筑牢金融安全防线，全面提升反洗钱工作质效，总行合规管理部于12月10日正式启动2024年度反洗钱专项检查。截止目前，已检查5家支行及5个部门，检查工作有序铺开。

　　依据监管要求与我行业务实际，合规管理部提前设计检查方案，聚焦客户身份识别精准度、大额交易监测敏感度、可疑交易报告时效性三大高发问题领域，明确检查要点、检查流程和问题评估标准，确保检查路径清晰、靶向精准，可操作性强，对不同业务场景及潜在洗钱风险点实现全覆盖扫描，为检查工作绘制精细“作战蓝图”。同时借助反洗钱监测系统及数据模型，采集近两年内检查的问题以及整改情况，极大提升检查效能。

　　后续合规管理部将依照计划深入其余网点开展现场核查。通过检查，进一步提升全辖反洗钱岗位人员业务技能，护航千阳农商银行业务合规前行。