<p class="ql-block"> 你或许没有注意，就在我国对非法集资保持高压态势的同时，马来西亚也掀起了一场“打非风暴”。近期，马来西亚央行（BNM）公布了64家非法外汇或金融传销公司的名单。这些资金盘的诈骗行为或许殃及中国，市民们务必对此提高警惕！（本文转自防骗大数据：FPData）</p><p class="ql-block"><b> 马来西亚资金盘诈骗殃及中国</b></p><p class="ql-block"> 马来西亚是东南亚的发展中国家，人口超过3000万，地理位置优越，被评选为全球最受欢迎国家的第44位。过去的几年来，马来西亚成了金融传销公司的“乐园”。</p><p class="ql-block"> 马来西亚一名金融记者曾如此表示：很不幸，看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术，包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。</p><p class="ql-block"> 值得注意的是，马来西亚的这些骗局不局限于境内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸，中国是重灾区之一。</p><p class="ql-block"> 今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。其中，像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。（本文转自防骗大数据：FPData）</p><p class="ql-block"> 近期，马来西亚央行（BNM）公布了一份黑名单，包括64家非法外汇投资或金融传销公司。其中，这份黑名单上排名第一位的云数贸，就是五行币头目宋密秋创办的，其主要活动区域就在国内。</p><p class="ql-block"> 据查，自2012年11月开始，宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展“五行币”传销活动，涉及金额6亿元。2013年案发后，宋密秋潜逃出境，在东南亚多国之间流窜，直至2017年6月6日被中国警方从印尼缉捕回国。</p><p class="ql-block"> 期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来，其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>64个资金盘骗局黑名单</b></p><p class="ql-block">1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团）</p><p class="ql-block">2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团）</p><p class="ql-block">3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资）</p><p class="ql-block">4）World Ventures（金字塔旅游传销）</p><p class="ql-block">5）南宁投资诈骗（金字塔骗局）</p><p class="ql-block">6）Boss Venture（非法集资）</p><p class="ql-block">7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资）</p><p class="ql-block">8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团）</p><p class="ql-block">9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股诈骗）</p><p class="ql-block">10）刮刮乐集团（诈骗集团）</p><p class="ql-block">11）Asian Bitcoin（虚拟币交易）</p><p class="ql-block">12）Genneva（金玉华黄金骗案）</p><p class="ql-block">13）Mc Ocean（非法集资）</p><p class="ql-block">14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL）（非法集资）</p><p class="ql-block">15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团）</p><p class="ql-block">16）Mu Club (香港lucky 2 u ）（无牌非法集资诈骗集团）</p><p class="ql-block">17）马来西亚MC 天使基金（money game ）（金字塔非法集资）</p><p class="ql-block">18）RCFX Forex ( illegal forex trading ） （非法外汇投资）</p><p class="ql-block">19）GPLF (Global peace loving family） （非法集资诈骗）</p><p class="ql-block">20）IBS Forex ( illegal forex trading ）（ 非法外汇投资）</p> <p class="ql-block">21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ） （非法外汇投资）</p><p class="ql-block">22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ） （非法外汇投资）</p><p class="ql-block">23）IRONFX ( illegal forex trading ） （非法外汇投资）</p><p class="ql-block">24）天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ） （非法外汇投资）</p><p class="ql-block">25）GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ） （非法外汇投资）</p><p class="ql-block">26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ） （非法外汇投资）</p><p class="ql-block">27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局）</p><p class="ql-block">28）ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会）</p><p class="ql-block">29）ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗）</p><p class="ql-block">30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团）</p><p class="ql-block">31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会）</p><p class="ql-block">32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团）</p><p class="ql-block">33）Organo Gold Coffee （非法金字塔传销）</p><p class="ql-block">34）Island red coffe 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗）</p><p class="ql-block">35）真善美（标会诈骗集团）</p><p class="ql-block">36）Riway (快速致富传销）</p><p class="ql-block">37）Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销）</p><p class="ql-block">38）1Whp ( 金字塔老鼠会）</p><p class="ql-block">39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）</p><p class="ql-block">40）UMATRIN 优美庭（非法集资）</p> <p class="ql-block">41）-</p><p class="ql-block">42）-</p><p class="ql-block">43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘）</p><p class="ql-block">44）龙珠果（非法集资诈骗盘）</p><p class="ql-block">45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖）</p><p class="ql-block">46）赢讯通 （非法集资诈骗盘）</p><p class="ql-block">47）-</p><p class="ql-block">48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会）</p><p class="ql-block">49）沉香木（诈骗集团）</p><p class="ql-block">50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会）</p><p class="ql-block">51）Public Golden House （黄金诈骗公司）</p><p class="ql-block">52）Emgoldex (无牌黄金交易，非法集资派息）</p><p class="ql-block">53）BClifestyle （非法集资）</p><p class="ql-block">54）GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团）</p><p class="ql-block">55）MIS（ 广告点击诈骗集团）</p><p class="ql-block">56）Instaforex ( illegal forex trading ） （非法外汇投资及集资诈骗）</p><p class="ql-block">57） TG Global(非法欺骗良家妇女）</p><p class="ql-block">58）JJPTR （资金盘，已崩盘且部分退款）</p><p class="ql-block">59）Bitkingdom</p><p class="ql-block">60）JJ Global Network</p><p class="ql-block">61） JJ Poor To Rich</p><p class="ql-block">62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）</p><p class="ql-block">63）Pruton Mega Holding Limited</p><p class="ql-block">64） Webster Trade Consulting Sdn Bhd</p><p class="ql-block">（以上数据来源马来西亚央行，仅供参考。）</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>提醒：远离七种特征的资金盘</b></p><p class="ql-block"> 马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者：（本文转自防骗大数据：FPData）</p><p class="ql-block"> 1、承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构。</p><p class="ql-block"> 2、任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；</p><p class="ql-block"> 3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；</p><p class="ql-block"> 4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；</p><p class="ql-block"> 5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；</p><p class="ql-block"> 6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报，这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；</p><p class="ql-block"> 7、高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。</p><p class="ql-block"> 至于被贪婪蒙蔽双眼而掉进骗局中的，这个我们真拦不住。</p><p class="ql-block">（信息来自网络）</p>