城区支行筑牢金融安全网，守护市民钱袋子

个人金融部

　　近日，中山城区支行充分发挥营业网点“第一道防线”作用，筑牢金融安全防线，成功拦截一起转移涉诈资金的诈骗案件，以实际行动守护人民群众资金安全。

11月，一女士急匆匆前往中山城区支行，手拿一张金额为36亿元的汇款单据，要求转账给凭证单上的收款人，用于境外投资。留意到客户神色迟疑，且交易用途存疑，出于专业的敏锐触觉以及对客户资金的保护考虑，营业网点工作人员立刻提高警惕，向其进一步了解基本情况及汇款用途，交谈中，工作人员发现多处可疑情况，指出其汇款单据的可疑点，立即向网点行长报告。

结合近期诈骗宣传案例，网点初步判断客户遭遇诈骗，于是快速响应、施行对策，稳住并劝说客户，在网点工作人员的努力下，客户恍然大悟，意识到自己上当受骗，立马放弃汇款，成功避免了经济损失。据了解，其老公朋友声称在境外有36亿元的大额资金并伪造汇款单据，以投资入股为饵，诱惑客户将大额款项汇至其指定账户。

此次成功堵截，是中山城区支行坚决落实打击治理诈骗违法犯罪工作的缩影，充分展现了我行在日常工作中要求标准高、制度规定严、全员警惕强，体现了全行反诈应急机制的及时性和有效性，做好守护客户资金的“安全员”。