<p class="ql-block"> 为贯彻落实武汉分行反洗钱工作要求，提升反洗钱履职能力，筑牢洗钱风险防线。按照分行内控合规部“星光计划”活动安排，水果湖支行2024年6月6日晚开展了“星光计划”反洗钱业务转培训，本次培训由个金部、网点个人客户经理、业务条线反洗钱尽调人员参加。</p> <p class="ql-block"> 培训首先介绍了反洗钱在现阶段的重要性，作为金融工作者要了解反洗钱的重要意义，并结合反洗钱案例进行讲解。此次转培训以“河南张某兄弟洗钱案”为例，介绍了案件的基本情况，分析了此案件洗钱经过，通过哪些手段进行洗钱，涉及相关罚点以及法律依据有哪些，同时也讲解了相关事件的社会性危害，我们从中可以吸取哪些教训。</p> <p class="ql-block"> 本次培训目的是为让学员时刻保持风险意识，切实加强对洗钱危害的认识和有效识别，避免落入洗钱套路，同时呼吁参训人员人人争做反洗钱宣传员，从自身做起，形成全员参与反洗钱工作的良好局面，持续铸造反洗钱工作防线。</p>